Министерството на финансите публикува информация относно разширения списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на Съединените щати по глобалния закон "Магнитски".
В списъка са включени лица, които са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица, посочват от финансовото министерство.
Целият списък може да бъде видян тук.
В списъка прави впечатление присъствието на един от собствениците на компанията "Ефбет" Цветомир Найденов, брат му Боян, както и на майката на бившия депутат от ДПС Делян Пеевски - Ирена Кръстева.
Хората, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква "а" от решение на Министерски съвет №441, а именно "всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC". Хората са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 "а".
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква "а" и "б" от РМС №441, както и съгласно буква "в" от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност, или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Вашите коментари