„Пералните“ за пари на мажоритарния собственик на Корпоративна търговска банка Цветан Василев са били регистрирани на 7 адреса, пише "Преса".
Това са 86 фирми, които са вземали заеми от Корпоративна търговска банка и изкусно са заобикаляли закона, за да прикрият тесните си връзки. Това става ясно от доклад на БНБ за състоянието на КТБ, изпратен днес в парламента. Квесторите в затворената банка установили и други скандални факти - шестима служители на банката са били вписани като управители или като собственици на седем дружества, отново кредитополучатели.
Тези съмнителни практики обаче не са изрично забранени от закона, се констатира в доклада. Това е позволило прехвърлянето на пари и източването на банката от свързани лица, които носят общ кредитен риск.
При проверката си квесторите са установили, че дългове към КТБ са били плащани със заеми от самата банка. Проследени са паричните потоци към три фирми, свързани с Цветан Василев. Оказва се, че най-значимите преводи са през сметките на ТЦ ИМЕ. Самата фирма не е длъжник на КТБ, но е действала като „гара разпределителна“ - получавала средства от компании, изтеглили кредити, и с тях погасявала други заеми на други компании. При проверка на сметките на ТЦ ИМЕ станало ясно, че през нея минавали милиарди левове обороти. Разплащания с преводи от и към фирмата е имало от близки до Василев дружества като „Краун Медиа“, „Фина Ц“, „Бромак“, „Кен Трейд“ и други.
От доклада става ясно, че през май 2013 г. увеличаването на капитала на КТБ с 86,3 млн. лв. е било отново с пари на банката. Според квесторите значителна част от средствата са с първоначален произход усвоени кредити. Парите са предоставени пак от ТЦ ИМЕ, която ги е взела от КТБ.
Вашите коментари