Скрит кипърски корабен магнат с компания, получавала пощата си в България, банка, подозирана, че е работила с "Хизбула" и разследвани преди за незаконна търговия с оръжие източноафрикански компании - това са някои от участниците в събитията, довели до експлозията в Бейрут този месец според разследване на журналистическия консорциум Organized Crime and Corruption Reporting Project, цитиран от "Дневник".
Истинският собственик на кораба, достанил взривилата се селитра, според документите, до които стига OCCRP, е не руснакът Игор Гречушкин, а кипърският магнат Хараламбос Маноли, чиято регистрирана в Панама компания получава пощата си в България, а самият кораб Rhosus в регистъра на Молдова, където регулациите за избора на флаг са рехави. Именно притежавана от него компания издава сертификат, че корабът може да плава (макар състоянието му да принуждава испанските власти да го задържат).
Адресът на панамската компания Briarwood, собственик на Rhosus, е останал при днес несъществуваща компания в България - Interfleet Shipmanagement. Собственикът й Николай Петров Христов потвърждава, че компанията е младши партньор на кипърска фирма със същото име, притежавана от Маноли.
За OCCRP Христов казва, че е замразил дейността на българската компания през 2012 г., след като Маноли го намесил без знанието му в заема, получен от ливанската банка FBME (по-късно санкционирана от САЩ) за финансиране на покупката на друг кораб - "Сахалин". Самият Маноли обяснява, че Interfleet Management няма нищо общо със "Сахалин" освен "технически мениджмънт".
Повече по темата четете тук.
Вашите коментари