Германската „Дойче банк“ е изиграла важна роля в скандала с пране на пари, притежание на руски престъпници с връзки с Кремъл, съобщава британският вестник "Гардиън", цитиран от БНР.
„Дойче банк“ е една от десетките западни финансови институции, през които са преминали най-малко 20 млрд. долара, придобити от престъпна дейност в Русия.
Схемата, наречена „Глобалната пералня“, е действала от 2010-та до 2014-та година. Компетентните органи разследват как група руснаци с политическо влияние са използвали регистрирани във Великобритания компании, за да изперат милиарди долари в брой.
В. "Гардиън" уточнява, че „Дойче банк“ е дала заем на стойност 300 млн. долара на американския президент Доналд Тръмп.
Вашите коментари