Задържани са 16 български граждани (14 в Съединените щати и 2 у нас), разследвани за скиминг и пране на пари, съобщиха от прокуратурата.
Българите са задържани на по време на координирана операция между Върховна касационна прокуратура, Държавна агенция "Национална сигурност" и Федералното бюро за разследване на територията на България и САЩ на 25 март 2014 г.
В хода на продължилите повече от 2 години разследвания е документирана дейността на хората, структурата и йерархията на бандата, както и механизмът на извършваната престъпна дейност.
Установено е, че чрез намиращи се в България посредници е осъществяван контакт с групи, ангажирани със скимиране на банкови карти на териториите на различни държави.
Придобиваните данни за банкови карти са предавани към организатора на незаконната дейност в САЩ, който е контролирал тегленията на пари от изготвяните в САЩ карти – дубликати.
Предстои повдигане на обвинения за дейността на групата в САЩ. /бТВ
Вашите коментари