Срещу политизирането на разследването на Nexo се обяви зам.-директорът на националното следствие Ясен Тодоров в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.
Според наши източници работата по случая е започнала активно през есента на миналата година, а информацията до ДАНС е изпратена от британските им колеги.
Повод Ясен Тодоров да коментира политизирането на темата с разследването на Nexo e тезата на лидера на "Да, България" Христо Иванов.
Ясен Тодоров, заместник-директор на Националната следствена служба: "Който каза, че едва ли не тази акция цели провалянето на третия мандат. Някакви неща, които нямат общо с реалността".
Тодоров коментира, че разследващите не се интересуват от информацията, че служители на Nexo са правили дарения на "Демократична България".
Ясен Тодоров: "Ако тези дарения са правени хипотетично в много кратък период от време или едновременно, дали всъщност не е едно общо дарение разбито на 5 части, за да се падне под някой праг, за да не се правят по-строги проверки по закона за мерките срещу изпиране на пари. Но това са хипотези и те не засягат нашето разследване. Не искаме то да се политизира. Виждате, че не е спомената никаква политческа сила, никакви политици, ако някой действащ народен представител или кандидат бъде установена негова съпричастност по това производство или друго си има процедура".
От източници от разследването "По света и у нас" научи, че активната работа по разследването на групата Nexo е започнала през септември миналата година, когато Британската агенция за борба с престъпността подава информация към ДАНС, тъй като във Великобритания и Северна Ирландия рязко се увеличават жалбите и сигналите срещу криптобанката. На Острова започва разследване, а един от основните свидетели е учредител на Nexo, който е напуснал компанията още през 2018 година.
Ясен Тодоров: "Такава информация постъпва при нас. Почват подготвителни действия с помощта на нашите партньори, които ни предоставят сериозна логистична помощ, включително и необходимата техника, с която не разполагахме до скоро".
Предоставените компютри и софтуер позволяват на разследващите да следят транзакциите на криптобанката в реално време. Според наши източници през есента на миналата година британското финансово разузнаване установява, че от компанията-собственик на Nexo, започват масово да се правят транзакции към швейцарски банкови сметки в евро, долари, британски лири и швейцарски франкове, за които оперативната информация сочи, че са на двама от съоснователите.
Първите съдебни проблеми на групата Nexo започват в Съединените щати още в края на 2020 година заради твърдения, че предлагат нереална доходност. Тогава започва и делото Джеонг срещу Nexo в съд в Калифорния заради отпускане на кредити, обезпечени с криптовалута. През 2021 прокуратурата на щата Ню Йорк изпраща писмо, с което спира операциите на Nexo в щата. А през септември 2022 главният прокурор на Ню Йорк започва съдебно производство срещу компанията с обвинения в нелицензирано банкиране и неспазване на оперативната забрана.
Ясен Тодоров: "Преди повече от година, първо в щата Ню Йорк, след това в още 7 американски щата прокуратурата започва разследване срещу Nexo за незаконни финансови операции и измама на инвеститори.
Според данни на службите на няколко държави двама от съоснователите на Nexo - Антони Тренчев и Коста Кънчев не са влизали на територията на Евросъюза и Обединеното кралство от лятото на миналата година. Според разследващите с пари от вложителите в криптобанката двамата са получили гражданство в Обединените арабски емирства. От прокуратурата не казват, дали това са двамата задочно обвиняеми, които се издирват. Разследването продължава със събирането на доказателства.
Ясен Тодоров: "Ще стане ясно наистина в съда. Ние не можем да се произнасяме относно виновността на този етап, но когато има достатъчно данни за извършено престъпление сме длъжни да извършваме разследване".
На този етап съдебни документи от Съединените щати показват, че към юли 2022 за един от разследваните продукти групата има над 93 хиляди клиенти, които държат в профилите си над 800 милиона долара.
Вашите коментари