Специализираният наказателен съд остави за постоянно в ареста петимата участници в организираната престъпна група за пране на пари, придобити чрез компютърни измами, станала известна като „Ливанската пералня“.
В групата има ливанец и иракчанин с българско гражданство, уточняват от спецобвинението.
Според разследващите за периода от 2016-а до ноември 2019 година те са измамили хора в САЩ и Европа с над 44 млн. евро и 15 млн. щатски долара.
Измамите ставали чрез регистрирани над 90 търговски дружества на имената на лица с нисък социален статуст, чиито сметки са използвани или са подготвени за изпиране на пари от компютърни измами, извършени в чужбина, съобщават от прокуратурата.
Вашите коментари