Междуправителствената Организация за финансово действие срещу прането на пари (FATF) даде официална зелена светлина за изваждането на България от т.нар. „сив списък“ на държавите под засилено наблюдение. Новината бе съобщена официално от Министерството на правосъдието. В официалното решение на базираната в Париж организация се посочва, че страната ни е изпълнила в значителна степен заложения План за действие, като до окончателното отписване остава единствено провеждането на финална мисия на място. Нейната цел ще бъде да потвърди, че законодателните и институционалните реформи у нас са необратими и вече се прилагат ефективно на практика.
За да стигне до този ключов за международната си репутация етап, България е реализирала успешно общо десет мащабни реформи в сектора за сигурност и финансов контрол. Сред основните стъпки са пълното привеждане в действие на Националната стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и успешното внедряване на нов, базиран на риска надзор над високорискови сектори. Под засилен контрол вече са поставени операторите на пощенски парични преводи, доставчиците на услуги за обмяна на валута (обменните бюра), както и агенциите за недвижими имоти.
Като друга фундаментална реформа от FATF отчитат и въвеждането на строги механизми, които гарантират, че информацията за действителните собственици на компаниите, съхранявана в Търговския регистър, е напълно точна, проверена и актуална. Излизането от „сивия списък“ е от изключително значение за българската икономика, тъй като присъствието в него досега забавяше международните трансакции, повишаваше таксите за преводи и създаваше сериозни административни пречки пред чуждестранните инвеститори, планиращи бизнес у нас.
Вашите коментари