Десетки родни баровци има сред ВИП клиентите на скандалния панамски адвокат Рамон Фонсека, стана ясно от първите публикации на документите за офшорни фирми, изтекли от адвокатската му кантора, пише столичен седмичник.
Досега се появиха само две имена, ползвали услугите на кантората- Николай Банев и съпругата му Евгения и Петър Манджуков.
Столичен адвокат, работил навремето с „Мосак Фонсека” обаче разкри още 15 имена на родни баровци, клиенти на панамския адвокат. Според него, за регистрация на фирма при тази кантора даже не се изисква лична среща, всичко се договаря чрез имейли, а парите се превеждат по банков път.
За услугата от кантората прибирали между 600 и 5000 евро в зависимост от това кой данъчен рай ще предпочете клиентът. Според информацията на адвоката, българи, ползвали тази услуга са известни от години стари муцуни, както и милионери от ъндърграунда.
Сред тях е Валентин Моллов, собственик на фалиралата отдавна Първа частна банка. Той е прекарал през офшорка скандална сделка с БДЖ през 2008 година, когато продаде на държавните железници 30 вагона за 16.5 милиона евро. После се разбра, че вагоните са купени от БДЖ за рециклиране и после са продадени отново, вече за крупната сума.
Пловдивският олигарх Ветко Арабаджиев и съпругата му Маринела са други клиенти на панамския адвокат. Имената им уж случайно бяха изтървани от Евгения Банева, докато обясняваше за офшорката на семейството си.
Алкохолният бос Митю Станев и банкерката Петя Славова са други имена, ползвали адвокатската кантора в Панама, като информацията за тях вероятно ще бъде оповестена в следващите дни.
Сред клиентите на Рамон Фонсека са и представители на родния подземен свят като Христофорос Аманатидис-Таки, Евелин Банев-Брендо и издирвания от Интерпол Иван Танев-Универсалния. Впрочем, първите две имена се забъркват във всяка незаконна дейност у нас през последните десетина години.
Сред спряганите имена е и това на Младен Михалев-Маджо, както и на банкера Цветан Василев. /БЛИЦ
Вашите коментари