Белгия може да издаде международна заповед за арест на някои директори на банката HSBC, защото не сътрудничат на следствието за пране на пари, съобщава съдебен източник, цитиран от лондонския "Гардиън".
Белгийски прокурор нареди разследване на частни банкови операции на HSBC в Швейцария, след като прокуратурата повдигна обвинения срещу банката за данъчни измами и пране на пари.
Банката е обвинена, че е помагала на търговци на диаманти и други богати клиенти да крият парите си в швейцарски сметки. На първо време може да бъде поискан арест на директори на банката в нейни клонове в Белгия, а след това и в Швейцария.
Както БЛИЦ съобщи, клиенти от 200 държави бяха посочени, че в разследване на френския вестник „Монд” и Консорциума на разследващите журналисти, базиран в САЩ, че имат сметки в канал за укриване на доходи, прокаран от швейцарския филиал на британската банка HSBC.Това става ясно от съвместна публикация на медията и журналистическия Консорциум. Информации за клиентите на банката и техните сметки са получени от правителствени източници в Париж. Става дума за хора, открили и поддържали сметки в периода 1990-2007 година.
БЛИЦ съобщи още, че сред възползвалите се от канала на банката в периода 1990-2007 година са и 74 българи или хора, посочили адреси в страната, които са прекарали през трезора малко над 380 млн. долара или средно по 5 милиона. Информация за тези хора е предадена на Главна прокуратура, макар че от там досега не са публикували никаква информация по темата.
Правителството на Германия получи за първи път информацията за тези клиенти и техните пари преди осем години – срещу 2.5 милиона евро бившият сътрудник на ИТ отдела на HSBC Ерве Фалчиани им предаде данните. По-късно информацията стигна и до прокуратурите на Франция и Белгия. /БЛИЦ
Вашите коментари