При акция на ГДБОП и Софийската градска прокуратура е неутрализирана престъпна група, която се предполага, че е ощетила фиска с над 30 млн. лева, но колко е щетата, предстои да се установи, съобщи на брифинг заместник градският прокурор Десислава Петрова, съвместно със заместник-директора на ГДБОП Йордан Пешев.
Операцията е осъществена на 14 октомври в София и други райони на страната. В нея са участвали 60 разследващи полицаи, 40 полицейски екипа, служители на НАП, като действията са ръководени от петима наблюдаващи прокурори. Извършени са над 100 действия по разследването и 90 претърсвания и изземвания.
Самото разследване е започнало през юли. Открити са множество доказателства, включително левове и евро на стойност общо над 300 хил. лева.
Като обвиняеми са привлечени осем души за участие в престъпна група за данъчни престъпления и изпиране на пари. Ще бъде поискано постоянно задържане за петима от тях, двама се издирват, а един е с парична гаранция заради влошено здравословно състояние.
Сред задържаните има и чуждестранни граждани.
Прокурор Петрова добави, че се разследва дейността на групата от 2023 г. досега.
Според събраните данни групата е контролирала канал за доставка на китайски стоки за българския пазар – дрехи, чанти, обувки, стоки за домашни потреби и други.
Стоките са идвали след директно договаряне с китайските производители и са доставяни с кораб в Гърция, а оттам са пренасяни с камиони в България.
За да се избегне плащане на дължимото мито и ДДС, чрез контролирани дружества документално е оформян вносът на тези стоки с неистински и неверни документи, обясни още Петрова.