Окончателно: Доживотен затвор за убийство за барикадиралия се бивш полицай

Нова наркооранжерия откриха в столичния кв. "Орландовци"

Прокуратурата поиска прекратяване дейността на две сдружения заради насаждане на омраза

Откриха тяло на мъж с тежки наранявания в Благоевградско

Недекларирана валута за близо половин милион лева откриха на ГКПП Капитан Андреево

Тъщата на Пейо Пеев остава в ареста

ГДБОП разследва измама на клиенти на мобилен оператор с фалшиви договори

Уволниха дисциплинарно зам.-директора на ловешката полиция

Апелативният прокурор на София е подал оставка

Касират избора за кмет на Омуртаг

Откриха близо 325 000 кутии контрабандни цигари на ГКПП "Кулата"

Разследват за вещно укривателство семейството на полицая от Пловдив

ГДБОП разби схема за измами с евросредства

Убийството в Новачене - заради откраднат часовник

Барикадиралият се в Пловдив бивш полицай вече е в затвора

Девет души с обвинения за ДДС-афера с шоколад и енергийни напитки

31.3.2023 г. 20:01

Организирана група за извършване на престъпления срещу данъчната, осигурителната и финансовата система на територията на страната ни е разбита след разследване от ГДБОП, което наблюдава Софийска градска прокуратура. Операцията е проведена на 15 март, а за нея се съобщава едва днес, 31 март.

Разследването си ГДБОП започва през 2021 г., досъдебното производство е образувано на 08.09.2022 г., а днес се съобщава и за арести - девет български граждани са привлечени към наказателна отговорност за престъпления. 

Извършени са претърсвания на 15 адреса в София и София област, иззети са документи, компютри, мобилни апарати и сим карти, квалифицирани електронни подписи, голяма парична сума в левове, евро, щатски долари и швейцарски франкове.

В съобщенията и на МВР, и на прокуратурата не се съобщават конкретни имена, дори и инициали, както на хора, така и на фирми, които са участвали в схемите.

На обвиняемите са определени мерки за неотклонение "парична гаранция" в различен размер - трима са с гаранции от по 5000 лв., трима - от по 10 000 лв. и трима - от по 100 000 лв. На двама е наложена и забрана да напускат пределите на страната.

От прокуратурата уточняват, че на този етап има обосновано предположение за:

в периода от м. 09.2019 г. до 15.03.2023 г. осем от обвиняемите са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел (чл. 321, ал. 3 от НК);

четирима от тези осем са обвинени и за това, че за времето от 2020 г. до 01.03.2023 г. са участвали в извършването на изпиране на пари в особено големи размери, като случаят е особено тежък (чл. 253, ал. 5 от НК);

един обвиняем е привлечен към наказателна отговорност само за изпиране на пари в особено големи размери, като случаят е особено тежък (чл. 253, ал. 5 от НК);

двама са обвинени и за това, че в периода от м. 09.2019 г. до 15.03.2023 г. са извършили данъчно престъпление в особено големи размери (чл. 255а, ал. 2 от НК).

Парите от престъпна дейност са били "изпирани" през реално дружество, регистрирано по ЗДДС, става ясно от прессъобщението. В схемата са включени 25 дружества, регистрирани предимно на имената на криминално проявени, малоимотни и с нисък статус лица. Пълномощниците на всички установени дружества са три определени лица.

След регистрацията им, този пълномощник е извършвал банкови операции с големи суми пари към реални чуждестранни дружества за закупуване на стоки - енергийни и безалкохолни напитки, шоколадови и захарни изделия. Пред банката е декларирано, че средствата са от извършени продажби, без те да са отразени документално в счетоводните справки на дружествата. Така след доставяне на стоките у нас, те бивали продавани без документи от склад на един от участниците в престъпната група, който е собственик и управител на реално функциониращо търговско дружество в България и едновременно с това е собственик на търговско дружество, регистрирано в Полша, от което основно се извършва покупката на стоки.

Върху стоката не се начислява ДДС, не се издават съответните документи за продажбата им в България, сделките не се осчетоводяват по надлежен ред и не се внася дължимия данък в бюджета. Не се прави уточнение на каква стойност се оценява на този етап тази афера.