Още 268 находки са иззети от офиса на Божков

Трайчо Трайков осъди КПКОНПИ за 99 639 лева

Хелзинкският комитет пак осъди прокуратурата за отказана информация

Домашен арест за бияча от конференцията на ГЕРБ

Съдът в Стрсбург ще разгледа жалбата на Баневи срещу България

Съдът увеличи от 18 на 20 години затвор наказанието на Борислав Н., убил съпругата си Кремена

СДВР: Барикадите ще бъдат премахнати и ще намалим броя на полицаите

СДВР: Няма арестувани при снощния протест

Задържаният за провокация към журналисти е с обвинение за хулиганство

Дисциплинарни мерки срещу служителите на НСО, недопуснали Христо Иванов на плажа "Росенец"

Мъж бе заклан с невиждана жестокост във врачанско село

Разпитват Христо Иванов в СДВР

Заловиха мъж, хакнал сайтове на финансови институции

Два акта и смяна на мястото на палатковия лагер във Варна

Освободиха всички арестувани при среднощната акция в София

Постоянен арест за мъж, обвинен в пране на пари в особено големи размери

9.7.2020 г. 18:51

Окръжен съд – Варна определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 41-годишния Атанас В., обвиняем по досъдебно производство за пране на пари в особено големи размери.

Според държавното обвинение, се касае за сума от 411 750 лева, придобита чрез тежки умишлени престъпления, като случая е особено тежък. Атанас В. осъществявал престъпната дейност от 27.06.2019г. 9 г. до 6.07.2020г. На два пъти - във Варна и Пловдив чрез съучастниците си – баща и син, Атанас получил парични средства, за които знаел, че са придоби чрез компютърна измама и данъчни престъпления. На 7 юли 2020г. той бил задържан в Пловдив, малко след като изтеглил 285 000 лева от банка в града, а след това бил конвоиран във Варна.

В престъпната схема била използвана и фирма, по чиято сметка бил получен валутен превод на стойност 65 000 евро от дружество, регистрирано в Княжество Монако. След получаване на сумата фиктивният управител на българското дружество се разпоредил с цялата сума. Няколко дни по-късно в банката в България, където пристигнал валутният превод от Монако, постъпило искане за връщане на сумата, като посоченото основание за това било измама.

Действия по разследването са извършени във Варна, Пловдив, Добрич и Провадия.

Атанас В. е осъждан многократно за извършени престъпления от общ характер и има множество криминалистични регистрации.

За престъплението, в което е обвинен 41-годишният мъж НК предвижда наказание „лишаване от свобода  до 15 години и глоба до 30 000 лева.

Защитата на Атанас В. поиска от съда определяне на по-лека мярка за неотклонение с мотива, че обвинението не се подкрепя от събраните до момента доказателства. Посочено беше, че обвиняемият има жена и дете, за които се грижи, както и постоянен адрес, на който при мярка „домашен арест“ би могъл да бъде открит.

Съдебният състав на Варненски окръжен съд разгледа събраните до момента доказателства по делото и прецени, че може да се направи обосновано предположение, че Атанас В. е съпричастен към престъплението, за което му е било повдигнато обвинение. Изводът се подкрепя от банкови и писмени документи получени по реда на международноправното сътрудничество, разпит на свидетел, протокол за личен обиск и протоколи за претърсвания и изземвания, както и обясненията дадени от самия Атанас В. Съдът прецени, че не е налице опасност лицето да се укрие, но предвид предишната съдимост на обвиняемия и тежестта на обвинението е възможно да извърши престъпление. Поради посочените доводи Варненският окръжен съд опреди, че най- адекватната мярка за неотклонение спрямо Атанас В. към момента е „задържане под стража“

Определението на Окръжен съд – Варна може да бъде обжалвано пред Апелативен съд – Варна.

Коментари