ВСС окончателно закри още 38 районни прокуратури

Разкрита е мащабна кражба на ток в Кюстендил

Още 268 находки са иззети от офиса на Божков

Трайчо Трайков осъди КПКОНПИ за 99 639 лева

Хелзинкският комитет пак осъди прокуратурата за отказана информация

Домашен арест за бияча от конференцията на ГЕРБ

Съдът в Стрсбург ще разгледа жалбата на Баневи срещу България

Съдът увеличи от 18 на 20 години затвор наказанието на Борислав Н., убил съпругата си Кремена

СДВР: Барикадите ще бъдат премахнати и ще намалим броя на полицаите

СДВР: Няма арестувани при снощния протест

Задържаният за провокация към журналисти е с обвинение за хулиганство

Дисциплинарни мерки срещу служителите на НСО, недопуснали Христо Иванов на плажа "Росенец"

Мъж бе заклан с невиждана жестокост във врачанско село

Разпитват Христо Иванов в СДВР

Заловиха мъж, хакнал сайтове на финансови институции

Шестима с обвинения за престъпна група за компютърни измами

5.12.2019 г. 15:21

„На 6-ма души са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за компютърни измами. За петима от тях искаме мярка „задържане под стража””. Това каза говорителят на Специализираната прокуратура Сийка Милева на брифинг във връзка с разкриването на международна организирана престъпна група за компютърни измами, предаде БГНЕС.

Тя допълни, че на единия от тях е наложена мярка „Парична гаранция“ поради влошеното му здравословно състояние. От думите й стана ясно, че организираната престъпна група е действала от 2016 г. Един от участниците е с ливанско гражданство, друг – с българо-иракско, но постоянно пребиваващ на територията на България, а останалите са български граждани. „Повечето от тях са с предходни осъждания за кражби и документни измами”, уточни Милева.

Измамата се е случвала чрез нерегламентиран достъп до електронните пощи на две търговски дружества, които са били в процес на сключване на сделка. „В обичайната кореспонденция между две търговски дружества се намесва трето лице, представящо се за доставчик на стоки или услуги. Той изпраща проформа фактура с подменена банкова сметка, като така се отклонява банковата транзакция и тя постъпва по такава, която е пряко контролирана от извършителя на компютърната измама. Той е имал нерегламентиран достъп до пощенски кутии на дружествата. Осъществявала се чрез налучкване или изпращане на фишинг имейл или компютърен вирус. Извършителят следи протичащата кореспонденция и се намесва в момента, в който се уговарят условията по плащането и изпраща преправена банкова сметка“, посочи още Милева.

Така парите вместо да постъпят в сметката на фирмата, отивали към финансово „муле” в България.

Директорът на ГДБОП Ивайло Спиридонов обясни, че за първи път разследващите са стигнали на едно ниво над финансовите „мулета”. "В България сме стигнали до лицата, които правят една фирма, установяват възможност за теглене на пари и набиране на финансови мулета. Хакването на мейлите е ставало от чужбина", посочи той.

Началникът на отдел "Киберпрестъпност" в ГДБОП Явор Колев каза, че откраднатите пари са в размер на 44 млн. евро. и 15 млн. долара. Те са били пренасочвани към Китай и Хонконг, където са преобръщани в биткойни. И след това са се връщали по сметките на престъпната група. Той уточни, че схемата, по която са действали е т. нар. "Ливанска пералня", а главатарят на групата Ахмад Рамаз Шараф е ливанец като официалният му бизнес е ресторантьорски.

До разкриването на групата се е стигнало, след като наши банки са подали сигнали за съмнителни преводи, уточни Спиридонов. 

Коментари