Съдът отмени решението, с което ОИК отказа да прекрати пълномощията на кмета на Благоевград

Делото "Хитрино" завърши с ефективни присъди за двамата локомотивни машинисти

КПКОНПИ иска отнемане на имущество на Арабаджиеви за близо 380 млн. лв.

Апелативната прокуратура във Варна взе на специален надзор производството за 25-те контейнера с бокл

Спецпрокуратурата влезе в комисията по хазарта

Прокуратурата в Габрово разледва смърт на жена, вследствие на лекарска небрежност

Маскирани обраха бензиностанция в София

Задържаха 23-годишен грузинец за въоръжен грабеж

Окръжният съд в Шумен обявява присъди по делото „Хитрино“

Главният прокурор с двама нови заместници

Пиян шофьор без книжка удари двама пешеходци в Шумен

И българската прокуратура ще разследва смъртта на Тоско Бозаджийски

Предаде се заподозрян за убийство във Видин

Оставиха в ареста мъжа, убил съпругата си в Кюстендил

ДЕЛОТО "ХИТРИНО": Поискаха по 20 г. затвор за машинистите на влака

Шестима с обвинения за престъпна група за компютърни измами

5.12.2019 г. 15:21

„На 6-ма души са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за компютърни измами. За петима от тях искаме мярка „задържане под стража””. Това каза говорителят на Специализираната прокуратура Сийка Милева на брифинг във връзка с разкриването на международна организирана престъпна група за компютърни измами, предаде БГНЕС.

Тя допълни, че на единия от тях е наложена мярка „Парична гаранция“ поради влошеното му здравословно състояние. От думите й стана ясно, че организираната престъпна група е действала от 2016 г. Един от участниците е с ливанско гражданство, друг – с българо-иракско, но постоянно пребиваващ на територията на България, а останалите са български граждани. „Повечето от тях са с предходни осъждания за кражби и документни измами”, уточни Милева.

Измамата се е случвала чрез нерегламентиран достъп до електронните пощи на две търговски дружества, които са били в процес на сключване на сделка. „В обичайната кореспонденция между две търговски дружества се намесва трето лице, представящо се за доставчик на стоки или услуги. Той изпраща проформа фактура с подменена банкова сметка, като така се отклонява банковата транзакция и тя постъпва по такава, която е пряко контролирана от извършителя на компютърната измама. Той е имал нерегламентиран достъп до пощенски кутии на дружествата. Осъществявала се чрез налучкване или изпращане на фишинг имейл или компютърен вирус. Извършителят следи протичащата кореспонденция и се намесва в момента, в който се уговарят условията по плащането и изпраща преправена банкова сметка“, посочи още Милева.

Така парите вместо да постъпят в сметката на фирмата, отивали към финансово „муле” в България.

Директорът на ГДБОП Ивайло Спиридонов обясни, че за първи път разследващите са стигнали на едно ниво над финансовите „мулета”. "В България сме стигнали до лицата, които правят една фирма, установяват възможност за теглене на пари и набиране на финансови мулета. Хакването на мейлите е ставало от чужбина", посочи той.

Началникът на отдел "Киберпрестъпност" в ГДБОП Явор Колев каза, че откраднатите пари са в размер на 44 млн. евро. и 15 млн. долара. Те са били пренасочвани към Китай и Хонконг, където са преобръщани в биткойни. И след това са се връщали по сметките на престъпната група. Той уточни, че схемата, по която са действали е т. нар. "Ливанска пералня", а главатарят на групата Ахмад Рамаз Шараф е ливанец като официалният му бизнес е ресторантьорски.

До разкриването на групата се е стигнало, след като наши банки са подали сигнали за съмнителни преводи, уточни Спиридонов. 

Коментари