Съдът отмени решението, с което ОИК отказа да прекрати пълномощията на кмета на Благоевград

Делото "Хитрино" завърши с ефективни присъди за двамата локомотивни машинисти

КПКОНПИ иска отнемане на имущество на Арабаджиеви за близо 380 млн. лв.

Апелативната прокуратура във Варна взе на специален надзор производството за 25-те контейнера с бокл

Спецпрокуратурата влезе в комисията по хазарта

Прокуратурата в Габрово разледва смърт на жена, вследствие на лекарска небрежност

Маскирани обраха бензиностанция в София

Задържаха 23-годишен грузинец за въоръжен грабеж

Окръжният съд в Шумен обявява присъди по делото „Хитрино“

Главният прокурор с двама нови заместници

Пиян шофьор без книжка удари двама пешеходци в Шумен

И българската прокуратура ще разследва смъртта на Тоско Бозаджийски

Предаде се заподозрян за убийство във Видин

Оставиха в ареста мъжа, убил съпругата си в Кюстендил

ДЕЛОТО "ХИТРИНО": Поискаха по 20 г. затвор за машинистите на влака

Повече от 200 ареста при международна операция срещу изпирането на пари

4.12.2019 г. 13:15

Повече от 200 души са арестувани при международна операция срещу изпирането на пари, съобщава Европол.

31 държави, подкрепяни от Европол, Евроджъст и Европейската банкова федерация, проведоха операция за разбиване на схеми с финансови "мулета", при които често жертвите не знаят, че парите, които изпращат, са част от схема за пране на пари.

Петата Европейска кампания срещу финансовите "мулета" се проведе между септември и ноември 2019 г. Установени са 3833 финансови "мулета" наред с 386 души, които са привличали "мулета", от които 228 са арестувани. 1025 разследвания са започнати, като много от тях продължават. Повече от 650 банки, 17 банкови асоциации и други финансови институции са помогнали за разкриване на 7520 случая на пране на пари, като са предотвратили обща загуба в размер на 12,9 трилиона евро.

България е сред държавите, участвали в операцията.

Коментари