Заловиха 16 кг хероин в кюстендилско село, двама души са задържани

Рашков: Борисов не само трябва да бъде разпитан, но и разследван

Разкриха кражба на 80 000 евро от транспортна фирма в Сливен

Рашков вика Бойко Борисов и Пламен Георгиев на разпит за "Ало, Ваньо" и кюлчетата

Повдигнаха обвинения на задържания за грабеж в Дупница

Бивш земеделски министър е бил на разпит в полицията

Двама членове на ВСС подадоха оставки

МВР разпитва бивши прокурори. Борисов смята, че крайната цел е той

Все още не е обявена самоличността на задържания за грабежа на банка в Дупница

МВР разпитва бивши прокурори и следователка

Районният съд в Мездра постанови ефективна присъда за смъртта на 8-годишно момче

Опит за обир на банка във Варна

Още един мъж отива в ареста по обвинение в контрабанда на близо 400 кг хероин

10 години затвор за французин, блудствал с малолетни в балчишко село

Въоръжен грабеж на банка в Дупница

Повече от 200 ареста при международна операция срещу изпирането на пари

4.12.2019 г. 13:15

Повече от 200 души са арестувани при международна операция срещу изпирането на пари, съобщава Европол.

31 държави, подкрепяни от Европол, Евроджъст и Европейската банкова федерация, проведоха операция за разбиване на схеми с финансови "мулета", при които често жертвите не знаят, че парите, които изпращат, са част от схема за пране на пари.

Петата Европейска кампания срещу финансовите "мулета" се проведе между септември и ноември 2019 г. Установени са 3833 финансови "мулета" наред с 386 души, които са привличали "мулета", от които 228 са арестувани. 1025 разследвания са започнати, като много от тях продължават. Повече от 650 банки, 17 банкови асоциации и други финансови институции са помогнали за разкриване на 7520 случая на пране на пари, като са предотвратили обща загуба в размер на 12,9 трилиона евро.

България е сред държавите, участвали в операцията.

Коментари