Разбита е престъпна група за трафик на жени

Съдийската колегия на ВСС освободи Методи Лалов като магистрат

Цацаров потвърди подкрепата за Гешев за свой наследник на поста главен прокурор

Прокуратурата: Не е имало никакъв технически проблем в БНР, профилактика не е извършвана

Прокуратурата в Добрич разследва взрива на бензиностанция с една жертва

Спецпрокуратурата проверява лекари в Пазарджик

Съдът “отпуши” строителството на Турски поток през България

Осъдиха условно Мегз на 2 години затвор

Комисията по атестиране и конкурсите даде „зелена светлина“ на Иван Гешев за главен прокурор

Оставиха в ареста пасторът педофил, обвинен в блудство с български деца

Трима души се борят за живота си след нападение с нож в Русенско

Между 50 и 100 хил. евро прибирала групата за донорство на органи

Цацаров разпореди проверка за замлъкването на БНР, Гешев ще я ръководи

Иван Тодоров остава за постоянно в ареста

Разследват бъбречна съвместимост при открития канал за донорство

Дадоха на съд петима сирийци и българка за финансиране на тероризъм

11.9.2019 г. 17:24

Дадоха на съд петима сирийци и българка за участие в организирана престъпна група за финансиране на терористични организации в Сирия,съобщиха от държавното обвинение.

Събраните доказателства показват, че престъпната група е действала от началото на 2016 г. Извършвали са небанкови парични преводи по арабската система хавала, и по-конкретно - трансферирала финансови активи на терористичната групировка "Ислямска държава" от контролирани от нея сирийски територии към Турция, България и други държави от Европейския съюз (Германия, Великобритания, Швеция).

Част от трансферираните от арабски държави пари били предоставяни на членове на терористични групи от Европа. Както получаването, така и предаването на средства, ставало срещу представяне на изписан на лист цифров код.

Един от основните участници в групата - сирийският гражданин М.А., е бил касиерът на хавала в България. За прикритие на незаконното трансфериране на големи парични суми той ползвал две фирми, регистрирани у нас на негово име. Роднини на М.А, в т.ч. негови братя и братовчеди, по това време били главните "хавалдари" в Турция, Великобритания и други европейски държави.

За паричните трансфери групата удържала като комисионна значителен процент от средствата и за кратко придобила ресурс, който инвестирала в друг вид дейност.

Участниците купували високопроходими джипове и пикапи в Германия, България и Румъния, прекарвала ги през българо-турската и турско-сирийската граница и ги предоставяли в Турция и Сирия на членове на терористичните организации Фронт Нусра, известна като Хаят Тахрир Ал Шам, на сирийския клон на кюрдската ПКК, както и на други въоръжени опозиционни групи.

Доказателствата по делото сочат, че участниците купили, прекарали през България и Турция и предали на терористични организации в Сирия автомобили на стойност 9 423 518.51 щатски долара, или 16 459 023, 19 лв.

След придобиването на колите те били регистрирани в КАТ-София на името на български граждани, които веднага след регистрацията издавали пълномощни на предварително подбрани от групата шофьори за откарването им в Турция - най-често в градове до турско-сирийската граница. Там автомобилите били предавани на чужденци, предимно сирийци, които ги прекарвали във вътрешността на Сирия и ги доставяли на крайните купувачи, членове на терористични организации. Те от своя страна плащали колите на групата, отново по системата хавала. Част от въпросните автомобили били използвани за бомбени атентати.

Участникът в групата - касиер на хавала в България поддържал преки контакти със свои контрагенти-хавалдари, които развивали аналогична престъпна дейност в Сирия, Турция, Швеция, Германия, Франция, Великобритания и Унгария, и имали изградени собствени престъпни групи на национално ниво.

Всеки от участниците в "българската" група е изпълнявал конкретни функции, свързани с организирането на нелегалните парични трансфери от и за чужбина, получаването и плащането на пари по системата хавала, документното оформяне на сделките с автомобили, регистрацията им, доставката им в Турция и Сирия.

Петима от обвиняеми са с мярка неотклонение "задържане под стража", а един е с парична гаранция от 20 000 лв. /News.bg

Коментари