Над 2100 проверки за спазване на домашна карантина са извършени през почивните дни във Варненско

ВСС ще обсъди работата на съдилищата при извънредното положение

Варненската полиция издирва извършител на финансова измама в размер на 100 хил. лв.

1300 проверки на домашна карантина са извършени във Варна

Варненските адвокати с безплатни спешни консултации

Прокуратурата погна аптека в София, продавала обикновена маска за 10 лв.

2 обвинения и 50 000 лв. гаранция за Каролев

Проверяват магазини в София за дезинфектант - менте

Каролев сам се командировал в Разлог и отказал да се яви в Районното

Владимир Каролев е задържан за 24 часа в ареста в Разлог

Седем досъдебни производства и 4 предварителни проверки за нарушена карантина днес във Варна

Домашен арест за фелдшерката от варненския затвор, обвинена в държане и разпространение на наркотици

Служителите в МВР настояват за ясни правила за работа в извънредно положение

Четири случая на нарушена домашна карантина днес във Варна и областта

Прокуратурата нареди проверки срещу спекула в аптеките

Дадоха на съд петима сирийци и българка за финансиране на тероризъм

11.9.2019 г. 17:24

Дадоха на съд петима сирийци и българка за участие в организирана престъпна група за финансиране на терористични организации в Сирия,съобщиха от държавното обвинение.

Събраните доказателства показват, че престъпната група е действала от началото на 2016 г. Извършвали са небанкови парични преводи по арабската система хавала, и по-конкретно - трансферирала финансови активи на терористичната групировка "Ислямска държава" от контролирани от нея сирийски територии към Турция, България и други държави от Европейския съюз (Германия, Великобритания, Швеция).

Част от трансферираните от арабски държави пари били предоставяни на членове на терористични групи от Европа. Както получаването, така и предаването на средства, ставало срещу представяне на изписан на лист цифров код.

Един от основните участници в групата - сирийският гражданин М.А., е бил касиерът на хавала в България. За прикритие на незаконното трансфериране на големи парични суми той ползвал две фирми, регистрирани у нас на негово име. Роднини на М.А, в т.ч. негови братя и братовчеди, по това време били главните "хавалдари" в Турция, Великобритания и други европейски държави.

За паричните трансфери групата удържала като комисионна значителен процент от средствата и за кратко придобила ресурс, който инвестирала в друг вид дейност.

Участниците купували високопроходими джипове и пикапи в Германия, България и Румъния, прекарвала ги през българо-турската и турско-сирийската граница и ги предоставяли в Турция и Сирия на членове на терористичните организации Фронт Нусра, известна като Хаят Тахрир Ал Шам, на сирийския клон на кюрдската ПКК, както и на други въоръжени опозиционни групи.

Доказателствата по делото сочат, че участниците купили, прекарали през България и Турция и предали на терористични организации в Сирия автомобили на стойност 9 423 518.51 щатски долара, или 16 459 023, 19 лв.

След придобиването на колите те били регистрирани в КАТ-София на името на български граждани, които веднага след регистрацията издавали пълномощни на предварително подбрани от групата шофьори за откарването им в Турция - най-често в градове до турско-сирийската граница. Там автомобилите били предавани на чужденци, предимно сирийци, които ги прекарвали във вътрешността на Сирия и ги доставяли на крайните купувачи, членове на терористични организации. Те от своя страна плащали колите на групата, отново по системата хавала. Част от въпросните автомобили били използвани за бомбени атентати.

Участникът в групата - касиер на хавала в България поддържал преки контакти със свои контрагенти-хавалдари, които развивали аналогична престъпна дейност в Сирия, Турция, Швеция, Германия, Франция, Великобритания и Унгария, и имали изградени собствени престъпни групи на национално ниво.

Всеки от участниците в "българската" група е изпълнявал конкретни функции, свързани с организирането на нелегалните парични трансфери от и за чужбина, получаването и плащането на пари по системата хавала, документното оформяне на сделките с автомобили, регистрацията им, доставката им в Турция и Сирия.

Петима от обвиняеми са с мярка неотклонение "задържане под стража", а един е с парична гаранция от 20 000 лв. /News.bg


Коментари