Прокуратурата е повдигнала обвинение на един от задържаните след България - Англия

Бременната, обвинена за убийството в Костенец: Това е, случило се е!

Мексикански гражданин е прострелян в столичния ж.к. "Дианабад"

Приключи съдебното следствие по делото срещу Веселин Марешки и бизнесдама, обвинени в изнудване

Цацаров, Гешев и шефове на служби на посещение в САЩ

Шестима са вече задържаните за расистките прояви

Прокуратурата решава какви обвинения да повдигне след арестите в БФС

Мащабна операция на СДВР по залавяне на феновете, предизвикали расисткия скандал

Полфрийман излезе от общежитието в Бусманци

Магистрати от ЕС са във Варна по линия на програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обуче

Запорирано е имущество на сем. Арабаджиеви за над 310 млн. лв.

Доживотен затвор за мъж убил свой съселянин в Старо Оряхово

Процедурата за освобождаване на Полфрийман от дома в Бусманци е в ход

24-годишна е арестувана за убийството в град Костенец

Лозан Панов: България прекрачи границата по случая “Полфрийман”

Група за данъчни измами, ощетила бюджета с поне 8 860 057 лева

23.4.2019 г. 19:05

Специализираната прокуратура привлече към наказателна отговорност четири лица за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления.

Пети участник в групата е извън България, предстои обвиненията срещу него да му бъдат предявени след неговото издирване и връщане в страната.

До момента е установено, че от 2014 г. до април 2019 г. групата е ощетила бюджета с поне 8 860 057 лева чрез избягване плащането на корпоративен данък и ДДС. Механизмът на престъпната дейност е включвал регистриране на офшорни фирми и търговски дружества в Гърция на името на подставени лица, контролирани от групата, деклариране на несъществуващи вътрешно-общностни доставки на спортни стоки, както и продажби на спортни стоки чрез интернет платформа, които не са били отчитани.

Групата е неутрализирана на 17 април 2019 г. при специализирана полицейска операция на ГДБОП под надзора на Специализираната прокуратура. Извършени са претърсвания в жилища, в счетоводна къща и етаж от офис сграда. Иззети са документи, компютри, печати на фирми, банкови карти, мобилни телефони.

На участниците в групата са повдигнати обвинения. На четириматата задържани по време на операцията (за срок до 24 часа по Закона за МВР) са определени парични гаранции в различен размер - 100 000 лв, 50 000 лв. и 20 000 лв.

Коментари