Мартин Трифонов убил момиченцето от Сотиря с камък

Продължават огледите в района на Негован, където бяха намерени два трупа

Задържаният за убийството в село Сотиря е направил пълни самопризнания

Откриха два трупа във водоема на село Негован

Претърсват водоема в Негован заради намерен труп в бидон

България окончателно спечели делото срещу Оманския фонд

Удариха кокаиновата мафия в Бургас

Шестима души са задържани за участие в престъпна група за разпространение на фалшиви евробанкноти

Задържаха предполагаемия убиец на 7-годишното момиче от с. Сотиря

Иван Тодоров нямал спомени да е участвал в чатовете, изнесени от прокуратурата

Издирват по земя и въздух изнасилвача на детето в Сливенско

Дете е изнасилено и убито в Сливенско, издирват извършителя

Скандал в приюта в Нови хан приключи с телесни повреди

Задържаха измамник, представял се за данъчен в к.к. "Златни пясъци"

Заловиха 500 литра незаконен алкохол край Варна

Група за данъчни измами, ощетила бюджета с поне 8 860 057 лева

23.4.2019 г. 19:05

Специализираната прокуратура привлече към наказателна отговорност четири лица за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления.

Пети участник в групата е извън България, предстои обвиненията срещу него да му бъдат предявени след неговото издирване и връщане в страната.

До момента е установено, че от 2014 г. до април 2019 г. групата е ощетила бюджета с поне 8 860 057 лева чрез избягване плащането на корпоративен данък и ДДС. Механизмът на престъпната дейност е включвал регистриране на офшорни фирми и търговски дружества в Гърция на името на подставени лица, контролирани от групата, деклариране на несъществуващи вътрешно-общностни доставки на спортни стоки, както и продажби на спортни стоки чрез интернет платформа, които не са били отчитани.

Групата е неутрализирана на 17 април 2019 г. при специализирана полицейска операция на ГДБОП под надзора на Специализираната прокуратура. Извършени са претърсвания в жилища, в счетоводна къща и етаж от офис сграда. Иззети са документи, компютри, печати на фирми, банкови карти, мобилни телефони.

На участниците в групата са повдигнати обвинения. На четириматата задържани по време на операцията (за срок до 24 часа по Закона за МВР) са определени парични гаранции в различен размер - 100 000 лв, 50 000 лв. и 20 000 лв.

Коментари