От Швейцария и Сейшелите ни изпратили писмата с бомбени заплахи

Внесоха в съда обвинението срещу Баневи

Съдът задължи Петкова да даде информация за ТЕЦ "Марица изток" 2

Адвокат на Мишел Платини защитава Миню Стайков

Двама с пистолети играчки опитаха да оберат денонощен магазин във Варна

Гонка с пиян шофьор по варненските улици завърши с пострадало дете и верижна катастрофа

Мъж откри труп на 16-годишно момче край Стара Загора

Застреляните край Негован не фигурират в базата данни на МВР

Полицията издирва баба, дала пари и златни бижута на алоизмамник

Мъж продавал фалшиви медицински в Слънчев бряг

Постоянен арест за заподозрения за убийството в село Сотиря

Собственик на заведение нападна инспектори по труда в Слънчев бряг

Арбитражът във Вашингтон: БНБ е действала законно по казуса с КТБ

Собственикът на горялото депо край Дупница с парична гаранция от 5 000 лв.

Мартин Трифонов убил момиченцето от Сотиря с камък

Обвиниха пет лица за участие в група за данъчни измами за поне 8 860 057 лева

23.4.2019 г. 14:05

Специализираната прокуратура привлече към наказателна отговорност четири лица за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления.

Пети участник в групата е извън България, предстои обвиненията срещу него да му бъдат предявени след неговото издирване и връщане в страната.

До момента е установено, че от 2014 г. до април 2019 г. групата е ощетила бюджета с поне 8 860 057 лева чрез избягване плащането на корпоративен данък и ДДС. Механизмът на престъпната дейност е включвал регистриране на офшорни фирми и търговски дружества в Гърция на името на подставени лица, контролирани от групата, деклариране на несъществуващи вътрешно-общностни доставки на спортни стоки, както и продажби на спортни стоки чрез интернет платформа, които не са били отчитани.

Групата е неутрализирана на 17 април 2019 г. при специализирана полицейска операция на ГДБОП под надзора на Специализираната прокуратура. Извършени са претърсвания в жилища, в счетоводна къща и етаж от офис сграда. Иззети са документи, компютри, печати на фирми, банкови карти, мобилни телефони.

На участниците в групата са повдигнати обвинения. На четириматата задържани по време на операцията (за срок до 24 часа по Закона за МВР) са определени парични гаранции в различен размер - 100 000 лв, 50 000 лв. и 20 000 лв.

Коментари