23-годишна жена е убита в София

Задържаха възрастна жена, убила съпруга си след скандал

Съдът окончателно отмени промените в плана за Пирин

Прокуратурата се самосезира за разходването на средствата по откриването на ЕСК-Пловдив 2019

Нападателят на курсантите остава в ареста

Бившият депутат Живко Мартинов влиза в съда като подсъдим по "Суджукгейт"

Людмил Рангелов: Има нарушения при обиските на адвокатските кантори

Хванаха контрабандни златни накити за над 100 000 лв.

Изровиха пълен с експлозиви бидон в Кърджалийско

Унгария иска екстрадиция на български пастор за подкуп на граничари

Намалиха размера на парична гаранция за инспектора от варненския затвор, разследван за подкуп

Тройна медицинска експертиза за състоянието на Вълчо Арабаджиев

Спряха контрабанда на 1,5 кг злато на „Капитан Андреево“

Системата на МВР за издаване на документи за самоличност е възстановена

Повдигнаха обвинения на двама за унищожените дюни до „Смокиня”

Свидетели по делото „КТБ“ обвинени за пране на пари

11.1.2019 г. 20:36

Свидетели по делото за източването на фалиралата през 2014 година Корпоративна търговска банка са задържани и обвинени за пране на пари. За това съобщи в писмо до медиите адвокатът на банкера Цветан Василев - Константин Симеонов. От прокуратурата не беше предоставена официална информация.

Няма яснота колко са задържаните, нито за какво свидетелстват по голямото дело „КТБ“, което от миналия май върви в Специализирания наказателен съд, но все още е на етап четене на диспозитива на внушителния обвинителен акт от близо 12 000 страници.

От писмото на адвоката на подсъдимия по същото дело, но задочно - Цветан Василев, става ясно, че свидетелите -  вече обвиняеми, утре ще бъдат изправени пред Спецсъда, който да реши дали да ги остави за постоянно в ареста.

Константин Симеонов определя прокурорската акция като „репресивен начин за незаконно влияние върху свидетелите чрез сплашване и лишаване от свобода“.

Разследването срещу тях е едно от десетките, отделени от мегаделото КТБ. Започнало е за укриване на данъци, но преди време е трансформирано в дело за пране на пари.

В обвинението е записано, че арестуваните са действали по поръчка на организираната престъпна група, отговорна за източването на КТБ, а сумата, за която са обвинени, е 2,5 млн. лв., твърдят запознати с разследването. /БНР

Коментари