Задържани са двама мъже за убийството на 53-годишната жена от Харманли

Специализираната прокуратура влезе в Община Червен бряг

Откриха мъртъв мъжа, убил съпругата си в Ботевград

Мъж уби жена си след саморазправа и избяга

Само шефа на НОИ-Силистра ще чака в ареста процеса за фалшивите ТЕЛК

Интернационално трио отива на съд във Варна за наркооранжерия и марихуана за близо 90 000 лева

Прокуратурата внесе обвинителния акт за убийството на Виктория Маринова

Дoкторът, обвинен за убийството на мъж, влязъл да краде в дома му, се изправи пред съда

Съдят лекаря, прострелял смъртоносно крадец, влязъл в имота му

Обвинителният акт срещу Северин Красимиров за убийството на Виктория Маринова влиза в съда

500 000 лева гаранция за свободата на Миню Стайков

Три осъдителни присъди за източване на железниците

Полицията не вижда гаф при инцидента с лютивия спрей

Задържаха 7200 литра спирт в консерви, опаковани като кокосово мляко

Бивш заместник-министър на здравеопазването отива на съд

Свидетели по делото „КТБ“ обвинени за пране на пари

11.1.2019 г. 20:36

Свидетели по делото за източването на фалиралата през 2014 година Корпоративна търговска банка са задържани и обвинени за пране на пари. За това съобщи в писмо до медиите адвокатът на банкера Цветан Василев - Константин Симеонов. От прокуратурата не беше предоставена официална информация.

Няма яснота колко са задържаните, нито за какво свидетелстват по голямото дело „КТБ“, което от миналия май върви в Специализирания наказателен съд, но все още е на етап четене на диспозитива на внушителния обвинителен акт от близо 12 000 страници.

От писмото на адвоката на подсъдимия по същото дело, но задочно - Цветан Василев, става ясно, че свидетелите -  вече обвиняеми, утре ще бъдат изправени пред Спецсъда, който да реши дали да ги остави за постоянно в ареста.

Константин Симеонов определя прокурорската акция като „репресивен начин за незаконно влияние върху свидетелите чрез сплашване и лишаване от свобода“.

Разследването срещу тях е едно от десетките, отделени от мегаделото КТБ. Започнало е за укриване на данъци, но преди време е трансформирано в дело за пране на пари.

В обвинението е записано, че арестуваните са действали по поръчка на организираната престъпна група, отговорна за източването на КТБ, а сумата, за която са обвинени, е 2,5 млн. лв., твърдят запознати с разследването. /БНР

Коментари