Димитър Желязков - Митьо Очите остава в ареста

За втори път съдът отказа предсрочно освобождаване на убиеца на 4-годишния Паоло

Спиридонов: Само за 4 месеца във Варна са издадени над 200 фалшиви ТЕЛК решения

Гледат мярката за неотклонение на Митьо Очите

Продаденото от родителите си 14-годишно момиче е настанено в кризисен център

Пуснаха от ареста всички обвинени за издаване на фалшиви ТЕЛК решения във Варна

Отнемат българско гражданство на лица, които не са поддържали инвестиции

Плевенчанин наби полицай при проверка за силна музика

Банкерката, обвинена в източване на сметки на клиенти, остава в ареста

30 години затвор за четворното убийство в Каспичан

Осъдиха бившият служител на ДАИ от клипа с турския тираджия

Настаняват в МВР болница обвинения за четворното убийство в Нови Искър

13 години и 3 месеца затвор за двамата убийци на 59-годишен мъж от с. Войводино

Спецсъдът решава дали задържаните за фалшиви ТЕЛК-решения във Варна да останат в ареста

Ограбен и пребит пенсионер беше заключен четири дни в дома си

Обвиняват и майката на Николай Банев за източване на средства

6.12.2018 г. 17:29

Майката на Николай Банев също ще бъде привлечена към наказателна отговорност, но предвид напредналата й възраст, най-вероятната мярката й за неотклонение ще е "парична гаранция".

Това стана ясно на брифинг на зам.-главния прокурор Иван Гешев във връзка със пристигането на Евгения и Николай Баневи днес на родна земя.

Майката на Николай Банев е имала участие в някоя от фирмите на сина си, например в управлението на множество дружества от холдинга "АКБ Форест".
Наблюдаващият прокурор Мария Дойчева обясни, че майката, въпреки напредналата си възраст, се е разпореждала и вземала пари от касите на "Полимери", включително е продала кран при много неизгодни условия.

Парите са присвоени от фамилията, а по думите на прокурор Дойчева възрастната жена е била активен участник в прането на пари.

По случая Баневи на брифинга стана ясно, че предстои да бъде повдигнато обвинение на Никола Банев за пране на пари в размер на 589 милиона 800 хиляди евро. Припомняме, преди няколко часа от прокуратурата разпространиха съобщения, че Баневи ще бъдат обвинени по 7 параграфа за престъпления от общ характер. 

Към наказателна отговорност вече е привлечена Евгения Банева, като на нея и е предявено конкретизирано обвинение, а в момента тече предявяване на актуалните прецизирани обвинения на съпруга й - Николай Банев, обясни зам.-главният прокурор Иван Гешев и посочи, че повдигнатите им обвинения са от пет пункта.

Сред тях са обвинения за незаконно притежаване на боеприпаси, организирана престъпна група, и длъжностно присвояване на източване на четири предприятия - "Елма" Троян, "Полимери" Девня, "Топлофикация"-Казанлък и химически завод "Панайот Волов". Финансовата щета, причинена от това длъжностно присвояване и от данъчните престъпления, за които са привлечен семейство Баневи, са в размер на над 90 милиона лева.

Банев ще бъде привлечен като обвиняем и за пране на пари в размер на 589 милиона и 800 хиляди евро или над 1 млрд. лева, които се намират в офшорни на сметки на дружества, контролирани от лицата, извън територията на България, разкри зам.-главният прокурор.

Към момента се проверява цялостната дейност, всички дела и преписки относно задържаните лица, посочи Гешев.

До този момент единствените сигнали срещу Баневи са били на ниво Районна прокуратура - за телесни повреди относно техни работници и служители. Разследващите са открили и няколко досъдебни производства за данъчни престъпления, които са били висящи към момента.

Прокурор Дойчинова посочи още, че организираната престъпна група е била сформирана през 2005 г. и е действала до задържането на лицата - 22 октомври 2018 г. До настоящия момент повдигнатите обвинения са на Николай Банев за ръководител на организираната престъпна група, на съпругата и майка му - за участие в организирана престъпна група.

Има и други неустановени до момента лица, за които когато се съберат достатъчно доказателства ще бъдат включени в досъдебното производство. /News.bg

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК.

Коментари