Службите разпределиха ангажиментите си по проверката на сметки и офшорки

Разбиха международна група за производство на цигари, ръководена от българи

Осъдиха окончателно публичен изпълнител, зачеркнал дълг на Мишо Бирата

Жители на Карнобат започнаха подписка в защита на Миню Стайков

18-годишната ефективна присъда получи 23-годишен за опит да убие майка си

Отравяне със сероводород е причината за смъртта на двамата мъже в свинеферма

Отложиха за септември делото за отнемане на имоти на братя Галеви

Цацаров е готов да предостави достъп до документи, свързани със семейна имотна сделка

На автомагистрала "Марица" са задържани двама мъже, превозвали 18 бежанци в автомобили

Сигнал за бомба затвори Съдебната палата

Радев за избора на нов главен прокурор: Не настоявам за имена, а за законност

Син уби майка си в село Войводово

Акцията по издирването на беглеца в Костенец продължава

Костенец остава под полицейска обсада

Терзийски: Когато ангажираме такива ресурси на МВР, съм сигурен, че Зайков ще бъде открит

Внесен е иск за отнемане на имущество на Евелин Банев за 23 275 542 лв.

19.11.2018 г. 18:24

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е внесла в съда иск за отнемане на имущество от Евелин Николов Банев, от бившата му съпруга Моника Добринова, свързано с тях търговско дружество, от голямата дъщеря на Банев и от брат му Симо Карайчев и на обща стойност 23 275 542 лв.

Процедурата срещу него е по отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност и става възможна след окончателното влизане в сила на осъдителна присъда по чл. 321 от НК – участие в организирана престъпна група за пране на пари, съобщиха от комисията.

Искът на КПКОНПИ е за отнемане на имущество – недвижими имоти в София, дружествени дялове и суми, преминали по сметки.

Същевременно по реда на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество КПКОНПИ води гражданско дело срещу сестрата на Добринова, Десислава Дишлиева. Тя е обвиняема за пране на пари и наказателното дело срещу нея е на първа инстанция. Искът на Комисията срещу нея е за отнемане на налична сума в евро в сейф с левова равностойност 6 031 388 лв., внесени суми по кредит и недвижими имоти на майка й и дъщеря й и е на обща стойност 6 762 986.02 лв. Първото заседание по делото е насрочено за май 2019 г.

Дишлиева беше оправдана заедно със сестра си Моника Добринова за участие в организираната престъпна група, за което Евелин Банев получи ефективно 6 години затвор. /БГНЕС

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК.

Коментари