Редица нарушения са открити в две столични психолаборатории

МВР издирва мъж, блъснал с автомобила си и ранил тежко полицейски служител в София

Националната следствена служба затваря пътя Своге-София в понеделник

Прокуратурата ще разследва за корупционни схеми около шефа на КАТ-Казанлък

Откриха и тефтерче до мястото, където е намерено тялото на началника на КАТ – Казанлък

Полицията работи по версия за самоубийство на починалия началник на КАТ – Казанлък

Намериха мъртъв изчезналия шеф на КАТ-Казанлък

Изчезналият шеф на КАТ – Казанлък е имал здравословни проблеми

Умишлен палеж в колектор остави без ток 6 столични квартала

Задържаха мъж, наръгал три жени и дете

Антикорупционната комисия с 2 проверки срещу Владислав Горанов

Мартин Петров продължава битката за изчезналите си почти 4 млн. лв.

Девет години затвор за украинеца, убил на пътя бременна жена и съпруга й

Баневи остават в ареста

Заради нови доказателства стартът на заседанието за ареста на Баневи закъсня с 3 часа

Двама вече са обвиняеми по казуса „Джи пи груп“, единият е съдружник в дружеството

14.11.2018 г. 17:57

Специализираната прокуратура повдигна обвинения на две лица по казуса „Джи пи груп“. Те са привлечени за това, че от началото на 2014 г. до 7 октомври 2018 г. са се сговорили (престъпление по чл. 321, ал.6) да извършват данъчни и финансови престъпления с цел получаване на имотна облага в особено големи размери.

На единия от привлечените е повдигнато обвинение за пране на пари.

Досъдебното производство бе образувано, след пресичането на опит на съдружник във фирмата да нареди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина.

Сумата бе запорирана от прокуратурата.

Парите са акумулирани от различни банкови сметки в лична сметка на единия от обвинените - съдружник в "Джи пи груп", който наредил превеждането им в друга негова лична сметка в чужбина.

На обвинените са наложени мерки за неотклонение „Парична гаранция“ в размер съотгветно на 30 000 лв. и 15 000 лв.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК.

Коментари