В Пловдив разкриха убийство на 52-годишна жена, извършено преди близо 10 години

Разпитват сина на Стоян Зайков, проверяват версията, че е избягал в Гърция

Шефът на полицията в Монтана подаде оставка заради разкрития на БСП

Оставиха в ареста мъжа, направил опит да убие бившата си съпруга в Шумен

Даден беше ход на делото срещу бившия министър на енергетиката Румен Овчаров

Ученици проведоха съдебен процес в Окръжен съд – Варна по мотиви на романа на Балзак „Дядо Горио“

В стабилно състояние е жената, простреляна от бившия си съпруг

Съдят за документална измама петимата зъболекари, източили НЗОК

Сигурни са доказателствата по убийството в кв. "Орландовци"

Фенски спор между младежи в основата на нападението с нож край Плиска

Осъдиха шофьор от градския транспорт, причинил по непредпазливост смъртта на пътничка във Варна

Задържаха мъжа, стрелял по бившата си съпруга

Цацаров нареди проверка на твърдения за надплатени партийни субсидии за 6,5 млн. лв.

Бивш съпруг стреля по жена си

Пребиха служител на "Съдебна охрана", 10 души са задържани

Двама вече са обвиняеми по казуса „Джи пи груп“, единият е съдружник в дружеството

14.11.2018 г. 17:57

Специализираната прокуратура повдигна обвинения на две лица по казуса „Джи пи груп“. Те са привлечени за това, че от началото на 2014 г. до 7 октомври 2018 г. са се сговорили (престъпление по чл. 321, ал.6) да извършват данъчни и финансови престъпления с цел получаване на имотна облага в особено големи размери.

На единия от привлечените е повдигнато обвинение за пране на пари.

Досъдебното производство бе образувано, след пресичането на опит на съдружник във фирмата да нареди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина.

Сумата бе запорирана от прокуратурата.

Парите са акумулирани от различни банкови сметки в лична сметка на единия от обвинените - съдружник в "Джи пи груп", който наредил превеждането им в друга негова лична сметка в чужбина.

На обвинените са наложени мерки за неотклонение „Парична гаранция“ в размер съотгветно на 30 000 лв. и 15 000 лв.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК.

Коментари