Заловиха псевдолекар, извършвал незаконни прегледи в хотел в Търговище

От ВМРО са сезирали прокуратурата, МВР и КПКОНПИ за проверка на клана "Гольовците"

Москов: Защитих интереса на гражданите и на държавата

Спецсъдът сравнява банкнотите по случая “Иванчева”

Заподозреният за четворното убийство в Нови Искър е в тежко психическо състояние

Над 10 лекари са арестувани при операция на ГДБОП във Варна (ВИДЕО)

Четворно убийство в Нови Искър

Предаде се 19-годишният, издирван за убийството на 35-годишен мъж в Кюстендил

МВР за сбиването в Кюстендил: Причината не е етническо напрежение, а алкохол

След масовия бой с убит и ранени Кюстендил е блокиран от униформени

Един починал и четирима ранени при масов бой в Кюстендил

Митьо Очите остава в ареста

Митьо Очите е с 98% инвалидност от ТЕЛК

Димитър Желязков: Обвиненията към мен са несериозни

Митьо Очите – изненадан от задочните обвинения

Двама вече са обвиняеми по казуса „Джи пи груп“, единият е съдружник в дружеството

14.11.2018 г. 17:57

Специализираната прокуратура повдигна обвинения на две лица по казуса „Джи пи груп“. Те са привлечени за това, че от началото на 2014 г. до 7 октомври 2018 г. са се сговорили (престъпление по чл. 321, ал.6) да извършват данъчни и финансови престъпления с цел получаване на имотна облага в особено големи размери.

На единия от привлечените е повдигнато обвинение за пране на пари.

Досъдебното производство бе образувано, след пресичането на опит на съдружник във фирмата да нареди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина.

Сумата бе запорирана от прокуратурата.

Парите са акумулирани от различни банкови сметки в лична сметка на единия от обвинените - съдружник в "Джи пи груп", който наредил превеждането им в друга негова лична сметка в чужбина.

На обвинените са наложени мерки за неотклонение „Парична гаранция“ в размер съотгветно на 30 000 лв. и 15 000 лв.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК.

Коментари