Искат постоянен арест за Миньо Стайков

7.9.2018 г. 12:24

На три лица е поискана мярка задържане под стража, сред тях е и Миньо Стайков. Другите две лица се издирват.

Това съобщиха на брифинг в спецпрокуратурата по случая със спецакцията на „Винпром Карнобат“, „Сис индустрийс“ и „Топаз мел“, предаде репортер на БГНЕС

При проверката е установено, че става дума за верига от свързани фирми, ръководена от едно от задържаните лица. При проверката стигнахме до данни, че се извършва и данъчни престъпления. Доказателствата сочат, че въпросното лице извършва дейност в нелегалната тютюневата фабрика и влага парите в легален бизнес, съобщиха на брифинга.

В разкритата фабрика в промишлената зона на Карнобат са работили чуждестранни служители, които не са напускали фабриката. По време на акцията в помещението не са били открити хора, но машините са работили. Това разкри на брифинга в Специализираната прокуратура Ангел Кънев, който е наблюдаващ прокурор по делото.

"Създаден е режим на работата в която са работили чужди граждани, които не са напускали фабриката. Вътре има изградени помещения, в които те са живели. Това е направено с цел да не се разбира,че там върви дейност. Дори за да не се трупат сметки за ток осветлението е подсигурявано с агрегати", добави Кънев. Той подчерта,че оборудването във фабриката е професионално и е на стойност над 4 млн. лева. 2000 цигари на минута са се произвеждали, а на седмица 10 000 мастербокса, които са се търгували на външни пазари. Произвежданите цигари са чуждестранни марки и се смята,че те дори може да са били по-вредни от стандартните, уточни той и подчерта,че фабриката работи повече от година като в цялата схема са участвали 20 легално действащи фирми, през които са се препирали парите.

"Нашата цел е да разберем кой е финансирал дейността й. Към момента все още не знаем кой точно е ръководител на организираната престъпна група", каза Кънев и подчерта,че обвинението за данъчните измами не е за укриване, а за некоректно подавани данни, които е накарало да им се върнат данъци от бюджета. Разследваме данни и за друга фабрика за спиртни напитки, но чакаме да приключи проверката на отговорните институции, заяви наблюдаващият прокурор.

„Нашата цел е да разберем кой е финансирал дейността й. Към момента все още не знаем кой точно е ръководител на организираната престъпна група", каза Кънев и подчерта,че обвинението за данъчните измами не е за укриване, а за некоректно подавани данни, които е накарало да им се върнат данъци от бюджета.

Разследваме данни и за друга фабрика - за спиртни напитки, но чакаме да приключи проверката на отговорните институции, заяви наблюдаващият прокурор и добави, че в момента се изследват данни във връзка с извършени акцизни престъпления по направление спиртни напитки в друга фабрика. Кънев уточни, че в 14:30 днес ще бъдат пуснати исканията за налагане на мерки на три от лицата, свързани с разбитата фабрика в Карнобат.

„Искаме задържане под стража на три заловените лица, сред които и Миню Стайков. Другите две лица още се издирват и ще бъдат задържани“, заяви прокурорът. Той уточни,че досега са възложени 40 данъчни ревизии на различни дружества, които ще дадат пълна картина на извършените престъпления.

„38 адреса бяха претърсени, интересното е, че са открити печати на кухи фирми и дори на една банка, която оперира на територията на страната. Той беше намерен в къщата на счетоводителя на една от фирмите. Забележете, че този човек е със средно образование и сам е заявил, че не е експерт и нищо не разбира от счетоводство“, обясни Кънев.

От думите на Кънев стана ясно, че съпругата на Миню Стайков не е сред обвиняемите лица. „Целта е да стигнем до ръководители, да внесем обвинителен акт, а съдът ще каже кой е виновен“, обясни Кънев.

Общо 20 са дружества, осъществяващи легална дейност и свързани помежду си, които участват в данъчни престъпления по случая „Карнобат“, каза временно изпълняващият длъжността ръководител на Специализираната прокуратура Даниела Начева. „Разследването е по няколко направления, изключително мащабно. През месец юли 2018 г. е започнало разследването по информация за съществуваща фабрика за производство на цигари. На място открихме цех с машини и помещения за работници“, каза прокурор Начева и посочи, че са открити цигари на стойност 3 млн. лв.

„На този етап от разследването са обвинени 8 лица, като на петима от тях обвиненията са предявени. Едно от лицата е обявено за издирване и по отношение на него е издадена европейска заповед за арест, а други две са обявени за общодържавно издирване. Установихме, че лицата по един или друг начин са свързани с търговски дружества в качеството си на управители или служители и на една верига от свързани фирми, която е контролирана от едно от лицата. След цялостен анализ стигнахме до данни, че освен всичко друго се извършват и данъчни престъпления“, каза още Начева и добави,че освен данъчните престъпления е била проследена дейността на дружествата и след изземвания във „Винпром Карнобат“ са били сезирани Агенция „Митници“, която в момента извършва инвентаризация на всички складови помещения. Установени са и парични потоци с неустановен произход – т.е. дружествата и лицето, което ги контролира, паралелно с това извършва и нелегалната дейност. Като тези пари се влагат в легалната икономика чрез различни връзки между фирмите. 1,6 млн. лв. са спестяваните данъци на бюджета от две фирми, обясни още Начева. /БГНЕС

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК.

Коментари