Ефективна и условна присъда за корупция в БАБХ-Пловдив

Приключи разследването на смъртта на Милен Цветков

Разкриха огромна плантация с коноп край язовир "Цонево"

Продължава издирването на Янек Миланов

Шофьор с присъда за причинена смърт на мотоциклетист във Варна

Отложиха отново делото за потъването на кораба „Хера“

Жената на Васил Божков излиза на свобода срещу 750 000 лв.

Шофьор сгази пешеходец във Видин и си продължи по пътя

Михаил Златанов е новият зам.-министър на вътрешните работи

Задържаха за 72 часа шофьора, прегазил дете на паркинг в София

Трима задържани за въоръжени грабежи в магазини в София

Единственият кандидат Евгени Иванов е избран в прокурорската колегия на ВСС

Променят обвинението на съпругата на Божков

Делото за корупция в Държавната агенция за българите в чужбина влиза в спецсъда

Полицията разби нарколаборатория в Сливен

Спецпрокуратурата решава на кои от задържаните при вчерашната акция ще бъдат повдигнати обвинения

6.9.2018 г. 08:49

Специализираната прокуратура ще обяви днес на кои от задържаните при вчерашната акция в офиси на „Винпром Карнобат“, „Сис индустрийс“ и „Топаз мел“ ще бъдат повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари.

Десет души, сред които и алкохолният бизнесмен Миню Стайков, бяха задържани вчера за 24 часа, а въз снова на събраните при обиските доказателства наблюдаващите прокурори ще преценяват дали задържането му ще бъде продължено за 72 часа.

Заместник-главните прокурори Борислав Сарафов и Иван Гешев обясниха, че се проверява дали през разбита този юли фабрика за незаконни цигари не са били изпрани през фирмите за производство на алкохол на Миню Стайков над 70 милиона лева:

„Много често прането на пари от нелегалната дейност се извършва чрез легалните фирми на едно дружество. Така че един човек може да превърти едни пари от задния в предния джоб, използвайки легалната дейност за легализиране на незаконно придобитите доходи от нелегалната такава“, каза Гешев.

„Проверяват се различни неща, свързани с тази фабрика – „Винпром“, дали декларираните продажби съответстват на произведената стока, проверява се дали е спазван акцизния режим. „Вимпром“ не може да участва. Ако някой укрива данъци и извършва данъчни престъпления, това са конкретни физически лица. Те би трябвало да са управители или представители на определени търговски дружества – фирми“, каза Сарафов, цитиран от БНР.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК.  

Коментари