Домашен арест за бияча от конференцията на ГЕРБ

Съдът в Стрсбург ще разгледа жалбата на Баневи срещу България

Съдът увеличи от 18 на 20 години затвор наказанието на Борислав Н., убил съпругата си Кремена

СДВР: Барикадите ще бъдат премахнати и ще намалим броя на полицаите

СДВР: Няма арестувани при снощния протест

Задържаният за провокация към журналисти е с обвинение за хулиганство

Дисциплинарни мерки срещу служителите на НСО, недопуснали Христо Иванов на плажа "Росенец"

Мъж бе заклан с невиждана жестокост във врачанско село

Разпитват Христо Иванов в СДВР

Заловиха мъж, хакнал сайтове на финансови институции

Два акта и смяна на мястото на палатковия лагер във Варна

Освободиха всички арестувани при среднощната акция в София

МВР: 37 протестиращи в Пловдив с актове за нарушения

Задържани са мъжете, провокирали напрежение на конференцията на ГЕРБ

СДВР: 12 са задържаните при премахването на палатковите лагери

Спецпрокуратурата решава на кои от задържаните при вчерашната акция ще бъдат повдигнати обвинения

6.9.2018 г. 08:49

Специализираната прокуратура ще обяви днес на кои от задържаните при вчерашната акция в офиси на „Винпром Карнобат“, „Сис индустрийс“ и „Топаз мел“ ще бъдат повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари.

Десет души, сред които и алкохолният бизнесмен Миню Стайков, бяха задържани вчера за 24 часа, а въз снова на събраните при обиските доказателства наблюдаващите прокурори ще преценяват дали задържането му ще бъде продължено за 72 часа.

Заместник-главните прокурори Борислав Сарафов и Иван Гешев обясниха, че се проверява дали през разбита този юли фабрика за незаконни цигари не са били изпрани през фирмите за производство на алкохол на Миню Стайков над 70 милиона лева:

„Много често прането на пари от нелегалната дейност се извършва чрез легалните фирми на едно дружество. Така че един човек може да превърти едни пари от задния в предния джоб, използвайки легалната дейност за легализиране на незаконно придобитите доходи от нелегалната такава“, каза Гешев.

„Проверяват се различни неща, свързани с тази фабрика – „Винпром“, дали декларираните продажби съответстват на произведената стока, проверява се дали е спазван акцизния режим. „Вимпром“ не може да участва. Ако някой укрива данъци и извършва данъчни престъпления, това са конкретни физически лица. Те би трябвало да са управители или представители на определени търговски дружества – фирми“, каза Сарафов, цитиран от БНР.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК.  

Коментари