Район в центъра на Сливен е отцепен заради взривно устройство

Заплатите на прокурорите се замразяват до края на годината

40-годишен мъж е обвинен за убийството в село Бараково

Мъж избяга от варненска болница, след като приятелката му, пребита от него, починала

Син, убил родната си майка отива на съд

Гешев иска замразяване на заплатите в съда и прокуратурата

Издирват двама опасни мъже за тежко престъпление

Откриха пребит до смърт мъж в нива край село Бараково

Разкрито е нападението над в жена във Враца

785 са проверките във Варненско днес за спазване на наложена задължителна домашна карантина

Шефът на ВКС иска огласяване на одита за разпределението на делата

Мъж и жена нарушиха карантината, напуснаха страната

Прокуратурата иска проверка на болницата в Гоце Делчев заради оставките на 14 лекари

Варненец поръча маски за 20 000 лв., но "забрави" да плати

Мъж е задържан за убийство в Пазарджик

Спецпрокуратурата решава на кои от задържаните при вчерашната акция ще бъдат повдигнати обвинения

6.9.2018 г. 08:49

Специализираната прокуратура ще обяви днес на кои от задържаните при вчерашната акция в офиси на „Винпром Карнобат“, „Сис индустрийс“ и „Топаз мел“ ще бъдат повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари.

Десет души, сред които и алкохолният бизнесмен Миню Стайков, бяха задържани вчера за 24 часа, а въз снова на събраните при обиските доказателства наблюдаващите прокурори ще преценяват дали задържането му ще бъде продължено за 72 часа.

Заместник-главните прокурори Борислав Сарафов и Иван Гешев обясниха, че се проверява дали през разбита този юли фабрика за незаконни цигари не са били изпрани през фирмите за производство на алкохол на Миню Стайков над 70 милиона лева:

„Много често прането на пари от нелегалната дейност се извършва чрез легалните фирми на едно дружество. Така че един човек може да превърти едни пари от задния в предния джоб, използвайки легалната дейност за легализиране на незаконно придобитите доходи от нелегалната такава“, каза Гешев.

„Проверяват се различни неща, свързани с тази фабрика – „Винпром“, дали декларираните продажби съответстват на произведената стока, проверява се дали е спазван акцизния режим. „Вимпром“ не може да участва. Ако някой укрива данъци и извършва данъчни престъпления, това са конкретни физически лица. Те би трябвало да са управители или представители на определени търговски дружества – фирми“, каза Сарафов, цитиран от БНР.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК.  

Коментари