Оставиха в ареста полицая, пласирал дрога в Студентски град

Мъж с присъда за убийство е задържан в София

Усилено полицейско присъствие в Габрово след междусъседско спречкване

Съдът остави в ареста българин, издирван от Германия за измама с валута

43-годишен мъж отива на съд за неплащане на данъци в размер над 390 000 лева

Полицаят, разнасял дрога, получавал най-малко 1000 лв. на курс

Съдът отмени забраната за мъжкото хоро в Калофер

Как продължава делото за смъртта на Милен Цветков

32-годишен мъж остава в ареста след кражба на сребро, часовници и телефони от магазини във Варна

Полицията издирва 17-годишно момиче от Ивайловград

Разследват фалшива ли е медицинската експертиза на Жарко Момчилович

СГС заседава по делото за смъртта на Милен Цветков

Заловен у нас член на Земунския клан избяга, докато чака екстрадиция в САЩ

Установиха масови нарушения при траурните агенции в Пловдив

ВАС отстрани кмета на Благоевград

Спецпрокуратурата решава на кои от задържаните при вчерашната акция ще бъдат повдигнати обвинения

6.9.2018 г. 08:49

Специализираната прокуратура ще обяви днес на кои от задържаните при вчерашната акция в офиси на „Винпром Карнобат“, „Сис индустрийс“ и „Топаз мел“ ще бъдат повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари.

Десет души, сред които и алкохолният бизнесмен Миню Стайков, бяха задържани вчера за 24 часа, а въз снова на събраните при обиските доказателства наблюдаващите прокурори ще преценяват дали задържането му ще бъде продължено за 72 часа.

Заместник-главните прокурори Борислав Сарафов и Иван Гешев обясниха, че се проверява дали през разбита този юли фабрика за незаконни цигари не са били изпрани през фирмите за производство на алкохол на Миню Стайков над 70 милиона лева:

„Много често прането на пари от нелегалната дейност се извършва чрез легалните фирми на едно дружество. Така че един човек може да превърти едни пари от задния в предния джоб, използвайки легалната дейност за легализиране на незаконно придобитите доходи от нелегалната такава“, каза Гешев.

„Проверяват се различни неща, свързани с тази фабрика – „Винпром“, дали декларираните продажби съответстват на произведената стока, проверява се дали е спазван акцизния режим. „Вимпром“ не може да участва. Ако някой укрива данъци и извършва данъчни престъпления, това са конкретни физически лица. Те би трябвало да са управители или представители на определени търговски дружества – фирми“, каза Сарафов, цитиран от БНР.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК.  

Коментари