Полицията в София издирва собственика на намерени пари

Ще съдят двама затворници за разпространение на наркотици в затворническо общежитие Разделна

КС прекрати делото за комисията за нова Конституция

Апелативният съд във Варна потвърди присъда за неплащане на данъци в особено големи размери

Пламен Бобоков с трето обвинение

Антикорупционната комисия загуби дело срещу доведения син на Бисеров и дължи 327 хил. лв.

Започна делото за закриване на партия „Възраждане“

Задържаха седем мигранти на “Кулата“

Над година не стигна на прокуратурата да приключи делото НАП-лийкс

Среднощна стрелба по криминално проявен в София

Единният портал за електронно правосъдие тръгва до дни

Арестуваха майка, заподозряна в агресия към 3-месечното си бебе

Оставиха зад решетките двама от разбитата група за лихварство и рекет във Варна

21-годишен е заподозрян за убийството на двама съпрузи край Шумен

Обвинената в убийството на двете си деца Кристина Дунчева остава в ареста

Спецпрокуратурата решава на кои от задържаните при вчерашната акция ще бъдат повдигнати обвинения

6.9.2018 г. 08:49

Специализираната прокуратура ще обяви днес на кои от задържаните при вчерашната акция в офиси на „Винпром Карнобат“, „Сис индустрийс“ и „Топаз мел“ ще бъдат повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари.

Десет души, сред които и алкохолният бизнесмен Миню Стайков, бяха задържани вчера за 24 часа, а въз снова на събраните при обиските доказателства наблюдаващите прокурори ще преценяват дали задържането му ще бъде продължено за 72 часа.

Заместник-главните прокурори Борислав Сарафов и Иван Гешев обясниха, че се проверява дали през разбита този юли фабрика за незаконни цигари не са били изпрани през фирмите за производство на алкохол на Миню Стайков над 70 милиона лева:

„Много често прането на пари от нелегалната дейност се извършва чрез легалните фирми на едно дружество. Така че един човек може да превърти едни пари от задния в предния джоб, използвайки легалната дейност за легализиране на незаконно придобитите доходи от нелегалната такава“, каза Гешев.

„Проверяват се различни неща, свързани с тази фабрика – „Винпром“, дали декларираните продажби съответстват на произведената стока, проверява се дали е спазван акцизния режим. „Вимпром“ не може да участва. Ако някой укрива данъци и извършва данъчни престъпления, това са конкретни физически лица. Те би трябвало да са управители или представители на определени търговски дружества – фирми“, каза Сарафов, цитиран от БНР.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК.  

Коментари