Над 60 пъти МВР искало проверка на карантинирани от мобилните оператори

Окончателно: условна присъда на бивш зам.-министър за катастрофа с две жертви

Голямо количество оръжие е задържано в Добрич

Сливенчанин наръга мъж с нож

Над 300 000 лв. са откраднати от склад на фармацевтична компания в Плевен

Спецпрокуратурата иззе още предмети от колекцията на Васил Божков

Пуснаха с "подписка" задържаните с подкуп гранични полицаи от ГКПП “Калотина“

Още длъжностни лица може да се окажат с обвинения заради вноса на отпадъци

Спецсъдът остави зам.-министър Красимир Живков в ареста

13-годишно момиче е нападнато в Южния парк в София

74-годишна жена от пазарджишкото село Овчеполци бе прегазена на тротоар

Живков: Не познавам тези хора от група, към която ме причисляват

Спецпрокуратурата внесе в съда искане за задържане на четирима от аферата с боклука

Списъкът от снимката: Гергов, Гергов, Кюлев, Маджо, Гоцев...

Прокуратурата е разпитвала Владислав Горановпо делото срещу Божков

Спецпрокуратурата решава на кои от задържаните при вчерашната акция ще бъдат повдигнати обвинения

6.9.2018 г. 08:49

Специализираната прокуратура ще обяви днес на кои от задържаните при вчерашната акция в офиси на „Винпром Карнобат“, „Сис индустрийс“ и „Топаз мел“ ще бъдат повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари.

Десет души, сред които и алкохолният бизнесмен Миню Стайков, бяха задържани вчера за 24 часа, а въз снова на събраните при обиските доказателства наблюдаващите прокурори ще преценяват дали задържането му ще бъде продължено за 72 часа.

Заместник-главните прокурори Борислав Сарафов и Иван Гешев обясниха, че се проверява дали през разбита този юли фабрика за незаконни цигари не са били изпрани през фирмите за производство на алкохол на Миню Стайков над 70 милиона лева:

„Много често прането на пари от нелегалната дейност се извършва чрез легалните фирми на едно дружество. Така че един човек може да превърти едни пари от задния в предния джоб, използвайки легалната дейност за легализиране на незаконно придобитите доходи от нелегалната такава“, каза Гешев.

„Проверяват се различни неща, свързани с тази фабрика – „Винпром“, дали декларираните продажби съответстват на произведената стока, проверява се дали е спазван акцизния режим. „Вимпром“ не може да участва. Ако някой укрива данъци и извършва данъчни престъпления, това са конкретни физически лица. Те би трябвало да са управители или представители на определени търговски дружества – фирми“, каза Сарафов, цитиран от БНР.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК.  

Коментари