Мними полицаи опитаха да отвлекат мъж във Враца

Ниска активност провали избора на двама нови членове на Съдийската колегия на ВСС

Освободиха задържаните за търговия с фалшиви сертификати

Избират двама нови членове на Съдийската колегия на ВСС

Полицията задържа мъжа, прострелял бившата си жена в магазин в София

500 лв. стрували фалшивите COVID сертификати, четирима са задържаните

Фелдшер от Ябланица е сред разследваните за фалшиви Covid сертификати

ВАС остави без разглеждане искането на воеводите да отпишат Мария Касимова-Моасе

СДВР търси съдействие за установяване на самоличност

Полицията разби мрежа за издаване на фалшиви сертификати за ваксинация

Простреляха жена във фризьорски салон в София

Закопчаха медик за издаване на фалшиви COVID сертификати

Служител по сигурността в "Бургаргаз" става зам.-шеф в ДАНС

Прокуратурата разследва трафик на непълнолетни с цел проституция

Хванаха близо 100 000 евро нелегално пренасяни на МП Капитан Андреево

Спецпрокуратурата решава на кои от задържаните при вчерашната акция ще бъдат повдигнати обвинения

6.9.2018 г. 08:49

Специализираната прокуратура ще обяви днес на кои от задържаните при вчерашната акция в офиси на „Винпром Карнобат“, „Сис индустрийс“ и „Топаз мел“ ще бъдат повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари.

Десет души, сред които и алкохолният бизнесмен Миню Стайков, бяха задържани вчера за 24 часа, а въз снова на събраните при обиските доказателства наблюдаващите прокурори ще преценяват дали задържането му ще бъде продължено за 72 часа.

Заместник-главните прокурори Борислав Сарафов и Иван Гешев обясниха, че се проверява дали през разбита този юли фабрика за незаконни цигари не са били изпрани през фирмите за производство на алкохол на Миню Стайков над 70 милиона лева:

„Много често прането на пари от нелегалната дейност се извършва чрез легалните фирми на едно дружество. Така че един човек може да превърти едни пари от задния в предния джоб, използвайки легалната дейност за легализиране на незаконно придобитите доходи от нелегалната такава“, каза Гешев.

„Проверяват се различни неща, свързани с тази фабрика – „Винпром“, дали декларираните продажби съответстват на произведената стока, проверява се дали е спазван акцизния режим. „Вимпром“ не може да участва. Ако някой укрива данъци и извършва данъчни престъпления, това са конкретни физически лица. Те би трябвало да са управители или представители на определени търговски дружества – фирми“, каза Сарафов, цитиран от БНР.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК.  

Коментари