Задържаха двама полицаи за измами с проби за алкохол

Син намушка майка си с нож в Русе

Полицаите с протестни акции, искат разговори с ръководството на МВР за заплащането

Съдът разрешил на ТЕЦ "Бобов дол" да гори отново отпадъци ?

Трима в ареста и двама в болница след бой в Бургас

Разбиха нарколаборатория в Горна Оряховица

Апелативен съд – Варна помага на приюта на отец Иван в Нови хан

Задържаха двама, отвлекли жена от спирка в София

Съдът отмени запори за 300 млн. лв. на фирма на Васил Божков

КС се произнася на 20 октомври за конституционната комисия

Съдят баща за отвличане и изнасилване и за блудство с родната си дъщеря

Иван Гешев: Недосегаемостта на главния прокурор е мит (ОБЗОР)

Три присъди за нарушена карантина в Ямбол

Прокуратурата иска да се занижи стандарта за доказателствата, които внася в съда

32-годишен бургазлия намушка баща си с нож

Спецпрокуратурата решава на кои от задържаните при вчерашната акция ще бъдат повдигнати обвинения

6.9.2018 г. 08:49

Специализираната прокуратура ще обяви днес на кои от задържаните при вчерашната акция в офиси на „Винпром Карнобат“, „Сис индустрийс“ и „Топаз мел“ ще бъдат повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари.

Десет души, сред които и алкохолният бизнесмен Миню Стайков, бяха задържани вчера за 24 часа, а въз снова на събраните при обиските доказателства наблюдаващите прокурори ще преценяват дали задържането му ще бъде продължено за 72 часа.

Заместник-главните прокурори Борислав Сарафов и Иван Гешев обясниха, че се проверява дали през разбита този юли фабрика за незаконни цигари не са били изпрани през фирмите за производство на алкохол на Миню Стайков над 70 милиона лева:

„Много често прането на пари от нелегалната дейност се извършва чрез легалните фирми на едно дружество. Така че един човек може да превърти едни пари от задния в предния джоб, използвайки легалната дейност за легализиране на незаконно придобитите доходи от нелегалната такава“, каза Гешев.

„Проверяват се различни неща, свързани с тази фабрика – „Винпром“, дали декларираните продажби съответстват на произведената стока, проверява се дали е спазван акцизния режим. „Вимпром“ не може да участва. Ако някой укрива данъци и извършва данъчни престъпления, това са конкретни физически лица. Те би трябвало да са управители или представители на определени търговски дружества – фирми“, каза Сарафов, цитиран от БНР.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК.  

Коментари