Освободиха Илия Милушев срещу гаранция от 20 хил. лева

Пламен Бобоков излиза на свобода срещу 1 млн. лева гаранция

Борисов: Шефът на НСО е поискал морето пред „Росенец“ да се охранява до септември

Гешев: Радев оказа безпрецедентен натиск върху Прокуратурата

Гешев: Прокуратурата назначава проверка на министъра на културата

Доведоха президентския съветник Илия Милушев във Военната прокуратура

Обявяват дали Илия Милушев, Пламен Узунов и Пламен Бобоков ще станат обвиняеми

Ген. Владимиров: НСО не е служба, която създава привилегии

Прокуратурата поиска проверка на строежите в Аркутино и Росенец

Постоянен арест за мъж, обвинен в пране на пари в особено големи размери

Четирима задържани и двама под домашен арест след претърсванията в президентството

Задържани са президентските съветници Пламен Узунов и Илия Милушев

Гешев съветва президента да прецени какво иска

Бобоков е задържан по разследването за търговия с влияние

Президентският съветник Пламен Узунов е арестуван

Задържаха бизнесмена Миню Стайков и още 10 души при спецакция във "Винпром Карнобат"

5.9.2018 г. 12:16

Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси във „Винпром Карнобат” ООД, „Сис Индустрийс” ООД и „Топаз мел“ ООД.

Акцията на спецпрокуратурата е за разследване на схеми за пране на пари и укриване на данъци.

Задържани за 24 часа са над 10 души. Сред тях е и бизнесменът Миню Стайков, каза зам.-главният прокурор Иван Гешев.

Процесуално-следствените действия – претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.

Данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г., като  реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци“, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС.

Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари - в периода 2009г.  – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление.

Под ръководството на Специализираната прокуратура, на 18.07.2018 г. бе установена незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари.

Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на гр.София, гр. Карнобат, с. Венец и с. Церковски, община Карнобат.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК.  

Коментари