Товарен бус с 30 нелегални емигранти е задържан на автомагистрала „Тракия“

Българин сред арестувани в международна акция на Европрокуратурата

Варненец отива на съд за закана за убийство към бившата му жена и нейни близки

Стана ясно кога КС ще се произнесе за гражданството на Кирил Петков

Няма да наказват съдия Миталов, първият със санкции от САЩ

Предлагат Галина Захарова за председател на ВКС

Единият от руснаците, обвинени за компютърни измами и пране на пари, остава в ареста

Капитанът и вторият помощник-капитан на „Вера Су” остават в ареста

Прокуратурата проверява случая с насилие в столична детска ясла

Оставиха в ареста бащата на загиналите деца при пожар във Варна

Оправдаха Петър Москов по всички обвинения за турските ваксини

Осъдиха трима полицаи за подкупи на пътя

Задържаха водач, не спрял на полицейски сигнал

Съдия от Стара Загора е открит прострелян в дома си

Намериха разложено тяло на мъж в крайпътна канавка

Задържаха бизнесмена Миню Стайков и още 10 души при спецакция във "Винпром Карнобат"

5.9.2018 г. 12:16

Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси във „Винпром Карнобат” ООД, „Сис Индустрийс” ООД и „Топаз мел“ ООД.

Акцията на спецпрокуратурата е за разследване на схеми за пране на пари и укриване на данъци.

Задържани за 24 часа са над 10 души. Сред тях е и бизнесменът Миню Стайков, каза зам.-главният прокурор Иван Гешев.

Процесуално-следствените действия – претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.

Данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г., като  реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци“, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС.

Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари - в периода 2009г.  – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление.

Под ръководството на Специализираната прокуратура, на 18.07.2018 г. бе установена незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари.

Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на гр.София, гр. Карнобат, с. Венец и с. Церковски, община Карнобат.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК.  

Коментари