Отново удължиха разследването на катастрофата с Лютви Местан

10 рекетьори арестуваха в Бургас

Обвиняемият за убийството на варненски диджей остава в ареста

Изправят на съд мъж, направил опит за убийство и кражба, за да заличи следите си

Трима задържани за убийство в Костенец

Мъж от Лясковец е обвинен в търговия с гласове за местните избори

Мъж се барикадира в дома си в София

Във Варна задържаха българка и британец, издирвани от испанските власти за 3 престъпления

Иванчева, Петрова и Дюлгеров остават под домашен арест

Работи се по всички версии за убийството на жената от “Младост“

Все още е отцепен районът в “Младост”, където жена беше застреляна в колата си

Жена е открита застреляна в кола в столичния квартал "Младост"

От ВСС поискаха министър Кирилов да съдейства за видеоконферетни връзки в съдилищата

Оставиха в ареста инспекторите рекетьори от ДАИ-Пловдив

Столичанин опита да изтегли 10 000 лева с фалшива лична карта

Задържаха бизнесмена Миню Стайков и още 10 души при спецакция във "Винпром Карнобат"

5.9.2018 г. 12:16

Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси във „Винпром Карнобат” ООД, „Сис Индустрийс” ООД и „Топаз мел“ ООД.

Акцията на спецпрокуратурата е за разследване на схеми за пране на пари и укриване на данъци.

Задържани за 24 часа са над 10 души. Сред тях е и бизнесменът Миню Стайков, каза зам.-главният прокурор Иван Гешев.

Процесуално-следствените действия – претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.

Данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г., като  реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци“, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС.

Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари - в периода 2009г.  – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление.

Под ръководството на Специализираната прокуратура, на 18.07.2018 г. бе установена незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари.

Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на гр.София, гр. Карнобат, с. Венец и с. Церковски, община Карнобат.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК.  

Коментари