Спецакции в Пловдивска област и Разград срещу битовата престъпност

СДВР показа нападателите на момчето в столичния автобус (СНИМКИ)

Три жалби срещу забраната на МПС в "Салтанат" бяха изпратени за разглеждане от ВАС

Гешев се срещна с родителите на момчето, съблечено в автобус

Убийството в София било от ревност

Един от обвинените за опита за убийство на Гебрев е руски дипломат

Задържаният данъчен в Пловдив искал 4 000 лева от търговско дружество (ВИДЕО)

Повдигнаха обвинение на шефката на Басейнова дирекция в Пловдив (ВИДЕО)

Върнаха влюбената банкерка от Варна зад решетките

Нено Димов остава в ареста

Дъщерята на Цар Киро и негов племенник са хванати с 2 кг хероин (ВИДЕО)

Пребиха с бухалка мъж на оживено място в Ямбол - никой не му помогна

Жена е убита в София

Оправдаха фермера, изоставил конете си в Осоговската планина

Задържаха 4-има непълнолетни за инцидента със съблеченото момче в София

Задържаха бизнесмена Миню Стайков и още 10 души при спецакция във "Винпром Карнобат"

5.9.2018 г. 12:16

Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси във „Винпром Карнобат” ООД, „Сис Индустрийс” ООД и „Топаз мел“ ООД.

Акцията на спецпрокуратурата е за разследване на схеми за пране на пари и укриване на данъци.

Задържани за 24 часа са над 10 души. Сред тях е и бизнесменът Миню Стайков, каза зам.-главният прокурор Иван Гешев.

Процесуално-следствените действия – претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.

Данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г., като  реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци“, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС.

Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари - в периода 2009г.  – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление.

Под ръководството на Специализираната прокуратура, на 18.07.2018 г. бе установена незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари.

Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на гр.София, гр. Карнобат, с. Венец и с. Церковски, община Карнобат.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК.  


Коментари