Пуснаха с "подписка" задържаните с подкуп гранични полицаи от ГКПП “Калотина“

Още длъжностни лица може да се окажат с обвинения заради вноса на отпадъци

Спецсъдът остави зам.-министър Красимир Живков в ареста

13-годишно момиче е нападнато в Южния парк в София

74-годишна жена от пазарджишкото село Овчеполци бе прегазена на тротоар

Живков: Не познавам тези хора от група, към която ме причисляват

Спецпрокуратурата внесе в съда искане за задържане на четирима от аферата с боклука

Списъкът от снимката: Гергов, Гергов, Кюлев, Маджо, Гоцев...

Прокуратурата е разпитвала Владислав Горановпо делото срещу Божков

Прокуратурата разпространи снимка с имена и суми по досъдебно производство

10 обвиняеми за аферата с внос на опасен боклук

Чакат се нови разкрития по разследването за внос и преработка на опасни отпадъци

Повдигнаха обвинения на Красимир Живков и братя Бобокови

Граждани заключиха крадец на терасата си тази сутрин във Варна

Удължиха ареста на зам.-министър Живков и останалите задържани

Задържаха бизнесмена Миню Стайков и още 10 души при спецакция във "Винпром Карнобат"

5.9.2018 г. 12:16

Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси във „Винпром Карнобат” ООД, „Сис Индустрийс” ООД и „Топаз мел“ ООД.

Акцията на спецпрокуратурата е за разследване на схеми за пране на пари и укриване на данъци.

Задържани за 24 часа са над 10 души. Сред тях е и бизнесменът Миню Стайков, каза зам.-главният прокурор Иван Гешев.

Процесуално-следствените действия – претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.

Данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г., като  реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци“, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС.

Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари - в периода 2009г.  – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление.

Под ръководството на Специализираната прокуратура, на 18.07.2018 г. бе установена незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари.

Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на гр.София, гр. Карнобат, с. Венец и с. Церковски, община Карнобат.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК.  

Коментари