Хванаха над 93 кг хероин на Дунав мост

Стреляха по автобус на кандидат за общински съветник във Видин

Продължава разследването на въоръжения обир в газстанция

Въоръжен грабеж в София

Изготвиха автотехническата експертиза за катастрофата с Местан

Съдии: Данаил Кирилов и Иван Гешев урониха авторитета на съдебната власт

Новият окръжен прокурор на Варна Красимир Конов встъпи в длъжност

Съдът пренасрочи делото за избор на кмет в с. Бозвелийско

Съдът разпореди повторно броене на бюлетините за общински съветници в Перник

Боян Магдалинчев: Президентът няма основание да сезира КС за избора на Гешев

Изчезналото момченце от село Николаево вероятно е било отвлечено

Откраднаха чанта със 150 000 лева в столичния "Лозенец"

Ново съдебно заседание по делото за избор на кмет в с. Бозвелийско

ВСС препотвърди избора на Иван Гешев за главен прокурор

Започна заседанието на ВСС за прегласуването на Гешев

Задържаха бизнесмена Миню Стайков и още 10 души при спецакция във "Винпром Карнобат"

5.9.2018 г. 12:16

Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси във „Винпром Карнобат” ООД, „Сис Индустрийс” ООД и „Топаз мел“ ООД.

Акцията на спецпрокуратурата е за разследване на схеми за пране на пари и укриване на данъци.

Задържани за 24 часа са над 10 души. Сред тях е и бизнесменът Миню Стайков, каза зам.-главният прокурор Иван Гешев.

Процесуално-следствените действия – претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.

Данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г., като  реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци“, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС.

Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари - в периода 2009г.  – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление.

Под ръководството на Специализираната прокуратура, на 18.07.2018 г. бе установена незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари.

Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на гр.София, гр. Карнобат, с. Венец и с. Церковски, община Карнобат.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК.  

Коментари