Ген. Васил Василев: Липсата на опит на полицаите пред МС доведе до комичен резултат

Майката на Йоан Матев: Синът ми е невинен, не искаме да бавим делото

Във Варна задържаха домашен насилник, заканил се да убие съжителката си

Кметът на Червен бряг е освободен след снемане на показания

Прокуратурата ще провери сделката за новия луксозен апартамент на Цветанов

Кметът на Стрелча не се яви на разпит в Пазарджик

Кметът на Червен бряг е задържан за злоупотреби с евросредства

Службите у нас не са установили контакти на атентатора от Нова Зеландия с български граждани

Задържани са двама мъже за убийството на 53-годишната жена от Харманли

Специализираната прокуратура влезе в Община Червен бряг

Откриха мъртъв мъжа, убил съпругата си в Ботевград

Мъж уби жена си след саморазправа и избяга

Само шефа на НОИ-Силистра ще чака в ареста процеса за фалшивите ТЕЛК

Интернационално трио отива на съд във Варна за наркооранжерия и марихуана за близо 90 000 лева

Прокуратурата внесе обвинителния акт за убийството на Виктория Маринова

Спецпрокуратурата ни в межуднародна операция срещу OneCoin

19.1.2018 г. 15:26
Българската спецпрокуратура се включи в международна операция срещу създаване и разпространение на виртуалната валута уанкойн (OneCoin).

Спецобвинението участва в мащабна операция за неутрализиране на мащабна пирамидална структура за измами с търговска цел, прогресивно набиране на клиенти и пране на пари чрез OneCoin, съобщиха от прокуратурата.

Прокурори и следователи от спецпрокуратурата, както и служители на ГДБОП и ДАНС, се включват в международното разследване на базата на международна поръчка за правна помощ от прокуратурата в германския град Билефелд (Северен Рейн-Вестфалия), пристигнала през октомври 2017 г. В разследването участват и представители на Евроджъст и Европол.

Искането на прокуратурата в Билефелд е за извършване на конкретни процесуално-следствени действия на територията на България спрямо българското търговско дружество "Уан Нетуърк сървисиз" ЕООД и свързаните с него лица, в т.ч. две българки с германско гражданство.

Разследващите установяват местонахождението на сървърите в София и обслужващите ги фирми, използвани от международната престъпна организация, информират от прокуратурата.

На 17 и 18 януари 2017 г., в присъствието на представители на Европол и германските разследващи органи, са претърсени офисите на "Уан Нетуърк сървисиз", както и на 14 други дружества. Иззети са множество веществени доказателства, включително сървъри, до момента са разпитани 50 свидетели.

"OneCoin Ltd." е регистрирано в Обединените арабски емирства и действа чрез стотици свързани с него дружества на 4 континента. То въвежда разплащания с уанкойн (по подобие на криптовалутата биткойн).

В Германия и в други държави разпространението на уанкойни е забранено. Според местните контролни органи уанкойните служат като платежно средство, чрез което се заобикаля местното законодателство, уреждащо платежните услуги.

Има съмнения, че чрез схемата "уанкойн" може да се финансират организирани престъпни групи и терористични организации.

Българското дружество "Уан Нетуърк сървисиз" ЕООД е изпълнявало функциите на фактически търговски представител на "OneCoin Ltd." и фактически дистрибутор на създадената от него виртуална валута.

Специализираните органи разследват дейността на свързани с "OneCoin Ltd." дружества в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония и много други държави, допълниха от спецпрокуратурата. /News.bg
Коментари