ЦИК: Цената на глас с машина – 59 лв., а с хартиена бюлетина - 0,77 лв.

Борисов за Гоце Делчев: Героите на Балканите стават ябълката на раздора, вместо да ни обединяват

Фандъкова поиска и получи оставката на шефа на строителен контрол

Медведев: „Росатом“ ще се включи в избора на инвеститор за АЕЦ „Белене“

Регионалната комисия отхвърли ветото за къмпингуването

Правителството одобри търговското споразумение между ЕС и Канада

Карадайъ призова да не се играе на бинго с демокрацията

От ГЕРБ са склонни на дебат за субсидиите

Сиди очаква консенсус за партийна субсидия 5,50-6 лв. на глас

Борисов и Заев откриват Втория икономически форум в Пловдив

Ген. Атанасов: Цветанов беше прав - няма кой да го накаже

Парламентът ще обсъди годишния доклад на ВСС за 2018 година

ГЕРБ възстановиха надвзетите от тях партийни субсидии

Като загуба на време определи Нинова работата на управляващите по финансирането на партиите

Вълчев: Издателствата да коригират учебниците по история за 10 клас

Депутатите приеха окончателно промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари

16.5.2019 г. 13:59

БНБ, Комисията за финансов надзор и Комисията за хазарта ще проверяват сделките и всяка една транзакция и ще могат да налагат санкции при нарушения. Промените в закона срещу изпиране на пари бяха приети окончателно от Народното събрание.

Президенти, премиери, министри и депутати ще бъдат подлагани на по-сериозни проверки относно произхода на парите им при различни видове сделки и финансови операции.

Всяка една фирма следва да идентифицира своя собственик. Българските адвокати вече получават своята защита, гарантирана за тяхното право и възможност да пазят правата и интересите на своите клиенти.

Депутатите от ГЕРБ Пламен Нунев и Маноил Манев поясниха защо законът не прави адвокатите доносници.

Маноил Манев: "Никой никога не го е искал, това никога не го е целил и сега текстът е направен така, по тяхно предложение, като тяхна идея и със съгласието на ДАНС и на цялата работна група, адвокатите няма да бъдат задължени лица по смисъла на член четири, само в много определени случаи, ако някой отиде и поиска да му дадат консултация как се перат пари".

Промени настъпват и при застрахователните дружества:

Пламен Нунев: "Застрахователите, които са на терен, да уведомяват съответно контролните органи директно. Сега тяхното предложение беше, те уведомяват длъжностните лица, контролните над тях в съответната застрахователна компания, а те вече имат възможността да преценят взависимост от доклада дали да информират контролния орган".

Законът разширява кръга от хора, които попадат в дефиницията за видна политическа личност и които подлежат на по-обстойно проучване от спецслужбите.

Държавна агенция "Национална сигурност", БНБ, Комисията за финансов надзор и Държавната комисия по хазарта ще публикуват на официалните си интернет страници информация за влезлите в сила наказателни постановления, с които са наложени наказанията за нарушения, решиха още депутатите.

Изрично е уредена и възможността за предоставяне на информация по електронен път с квалифициран електронен подпис или с издаден от ДАНС сертификат за достъп.

С измененията в закона за мерките срещу изпирането на пари дружествата, които трябва да изпратят за одобрение в ДАНС своите планове за обучение на служителите по разпознаване на съмнителни операции или сделки във връзка с прилагането на закона, ще имат 6-месечен срок от публикуването в сайта на ДАНС на националната оценка на риска, да идентифицират рисковете и да ги включат в своите правилници, без да са задължени да ги внасят в дирекцията „Финансово разузнаване“.

Декларация за действителни собственици на фирми по закона за мерките срещу изпирането на пари ще подават само онези, които не са вписани в регистър Булстат или в Търговския регистър, както и всички акционерни дружества. С промените отпада и задължението адвокатурата да докладва на ДАНС за всеки свой нов клиент. /БНР

Коментари