Кънчо Стойчев: Изборите ще покажат кой печели от напрежението между президент и премиер

И в Банковия съюз на ЕС банките фалират

Проф. Петър-Емил Митев: За първи път ГЕРБ е пред разцепление заради Цветанов

Минчо Спасов: Активността на прокуратурата е селективна

Проф. Христина Вучева: Историческото решение за минимална работна заплата

За какво й е на България министър на туризма?

Първан Симеонов: При нас се прояви парадоксът на превенцията

Тежка присъда за българската прокуратура. Но да не бързаме с ликуването.

Прилича на преврат: какво се случва в България

Поквара, разпад, пропадане. В България дъно няма

Безгрижие в България. А броят на заразените расте.

Проблемът е, че България се управлява от развратени селяни

Не искам да помагам на наглеци като онези, които съсипаха Алепу

Даниел Смилов: Имащите власт създават институции, за да ги обслужват

Проф. Ал. Маринов: Борисов е наясно откъде идват ударите, но не може да каже публично

Какво е направила ДАНС, след като е получила информация, че Божков тегли големи суми

4.6.2020 г. 08:47

"Какво е направила ДАНС, след като е получила информация, че се теглят такива големи суми". Това каза пред БНР анализаторът Бойко Димитров - икономист, във връзка с публикациите на обвиняемия бизнесмен Васил Божков, в които той показва свои банкови извлечения за милиони. Анализаторът обясни, че по закон банките са длъжни да уведомят ДАНС при теглене на такива големи суми (над 30 хил. лева е изискването на закона - бел.ред.) от техен клиент. 

В предаването "Преди всички" Димитров коментира, че при толкова големи транзакции е абсолютно невъзможно ДАНС да не са били информирани от банките.

Той посочи, че става дума за голяма банка, която има чуждестранен, европейски собственик, където има много по сериозно изискване за мерките, свързани с борбата с прането на пари.

"ДАНС трябваше веднага да излезе с информация, ако не е получила сигнал от банката за това, а не да мълчат", коментира икономистът. 

Според него или ДАНС не са си изпълнили задълженията, или не е имало последствия от това, защото иначе Божков е трябвало да бъде обвиняем още пред 3-4 години.

Анализаторът беше категоричен, че основният въпрос е "дали лица на най-висши ръководни длъжности са получавали кешови пари от бизнесмен, който сега е обвиняем за много престъпления".

"Досега извадените от Божков документи показват, че тегленията от банката са още от 2018-а година", уточни още Димитров.

Коментари