Протест на представители на туристическия сектор, браншът е разделен

Кадри от туризма ще протестират пред Министерския съвет на 2 март

Още 200 милиона дълг ще бъдат изтеглени идния понеделник

КЕВР: Природният газ поевтинява

77 млн. лв. е печалбата на банките към края на януари

S&P потвърди кредитния рейтинг на София ‘BBB‘ със стабилна перспектива

556,7 млн. лева e проектобюджетът на Варна за 2021 г.

Енергодружествата внасят предложенията си за нови цени на тока до 31 март

Концесиoнерът на летище София иска отлагане на концесионната такса за 10 години

Собствениците на заведения няма да агитират за ваксините

КНСБ иска минимална заплата 1200 лева и средна 2460 лева

Помощта на Министерството на туризма е само за около 30% от екскурзоводите

Протест на розопроизводители в Казанлък

"Фич" повиши кредитния рейтинг на България

Биткойн с нов рекорден връх над 55 000 долара

Търговците на едро вече не са задължени лица по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пар

22.1.2021 г. 19:28

На първо четене мнозинството в Народното събрание изключи търговците на едро като задължени лица по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Такива задължения отпадат и за органите по приватизация, за лицата, които организират възлагането на обществени поръчки, както и за министрите и кметовете на общини при сключване на концесионни договори.

Без дебати депутатите разшириха категориите субекти, за които отпада задължението да проверяват клиентите да разкриват информация за съмнителни сделки и клиенти, както и да съхраняват и предоставят информация и документи.

С приетите на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари вече в неговия обхват остават само професионалните футболни клубове, като отпадат задълженията за професионалните спортни клубове.

Тези задължения няма да важат и за презастрахователите и за пазарните оператори, получили лиценз по Закона за пазарите и финансовите инструменти, както и за органите на НАП и митниците, като за тях вече съществуват предвидени в други закони механизми задължения за превенция на изпирането на пари.

В становище Българската стопанска камара и Антикорупционната комисия се разминават в оценките си за предвидените промени в закона.

Докато БСК приветства предложеното отпадане на търговците на едро като задължени лица по смисъла на закона, КПКОНПИ не е съгласна да отпадат търговците, като посочва, че именно при тях съществува възможност при наличие на сериозни парични обороти да бъде осъществено изпиране на пари. 

Коментари