Частните пенсионни дружества и КНСБ одобряват предложените промени за втора пенсия

ЕК иска отмяна на задължението българските търговци да дават предимство на местни хранителни стоки

ЧЕЗ все още няма официално становище от КЗК за сделката с „Еврохолд“

Тютюневият бранш иска 3% увеличаване на акциза върху цигарите

Проф. Дуранкев: Не бях чувал бюджет да е антипандемичен, липсва Горанов

БСК: Ограниченията върху бизнеса да се обвържат с адекватни икономически мерки

Сачева: Търсим нова програма в помощ на работниците от засегнатите сфери

Собствениците на заведения няма да излизат на протести, но искат пари

1/3 от фирмите отчитат спад на приходите заради COVID-19

Турската лира се срина

Сачева: Абсолютна справедливост в пенсионната система е непостижимо предизвикателство

Христо Проданов: Предизборните разходи не са социални

Любомир Дацов: Проектобюджетът за догодина е изцяло политизиран

82% от българите: Положението с българската икономика е лошо

Симеон Дянков: В Бюджет 2021 липсва мисъл как се справяме с кризата

Съмнителни транзакции са преминали и през банки в България

21.9.2020 г. 16:36

Съмнителни транзакции, които са преминали през банки в България, се разкриват в международното журналистическо разследване, според което някои от най-големите световни банки са позволили транзакции "мръсни пари" на обща стойност над два трилиона долара.

Тъй като става дума за предишни периоди, част от институциите, регистрирани у нас, са преобразувани. Става дума както за банки с българска собственост, така и за институции, които са част от големи европейски групи.

Пред "Хоризонт" банкови експерти коментираха, че самите банкови институции може да нямат виновно поведение в случая, тъй като те са длъжни да докладват за съмнителни транзакции, но нямат право да ги спрат. България не е високорискова държава за пране на пари, заяви за "Хоризонт" финансистът Емил Хърсев:

"Забележете, че във всички случаи,  когато става въпрос за България, става дума за лица, които в последствие са попаднали в някакви списъци, плащането е извършено две хилядната година. През 2014 година станал Майдама в Украйна, през 2017 лицето, което е било клиент тогава на българската банка попаднало в списък с лицата, които поради  съпричастността  си към Майдама от 2014, през 2017 станали обект на възбрана".

Имената на три банки, регистрирани в България, се виждат в публикувания списък със съмнителни транзакции.

Разследващите журналисти са публикували още един списък, в който към тях се прибавят още няколко имена на банкови институции, регистрирани у нас. /БНР

Коментари