Франция регистрира нови 1341 починали от COVID-19

Орбан удължи карантината в Унгария за неопределено време

Установените заразявания с Covid-19 в САЩ са близо 430 000

Нови 881 жертви на Covid-19 на Острова, изписват Борис Джонсън от интензивното

Турските власти освобождават от карантината българските шофьори на ТИР

Жена на 107 години надви коронавируса

ЕС обмисля още санкции за Сирия

Говорителят на Борис Джонсън даде подробности за състоянието му

Съветът на Европа: Мерките в кризата трябва да зачитат човешките права

СЗО призова САЩ и Китай да се обединят

Испания позволи на нелегални имигранти да останат срещу работа на полето

Папа Франциск отслужва при закрити врата литургия за католическия Велики четвъртък

Мигрантите, от които Великобритания се оплакваше, поддържат половината здравна система

Великобритания под блокада до май

Пандемията тласка половин милиард души към бедност

Разследване за пране на пари в Барселона сочи към премиера на България

21.2.2020 г. 11:19

Полицията на Каталуня и Прокуратурата за борба с корупцията разследват дали премиерът Бойко Борисов е свързан с "международна схема за пране на пари", чиято крайна цел е била Барселона. В документи на полицията, която тук се нарича Mossos d'Esquadra, се казвало, че разполагат с факти, които изглеждали доста убедителни и че "биха насочили към съществуването на престъпна организация".

Това пише барселонското издание "Периодико" под заглавие "Разследване за пране на пари в Барселона сочи към премиер-министъра на България".

Авторите разказват, че в полицейските документи, които са видели, като лице, възползвало се от прането на пари, е посочена Борислава Йовчева. Тя е описана като "бивш модел от България, чиято евентуална връзка с Борисов се проверява внимателно."

Проверяван е и баща й, като се твърди, че дамата участват в две компании, регистрирани в Барселона - Numin Invest SL и EMA BGS SL, получили от 2013 г. насам над 5 милиона евро от "физически лица, които не живеят в Испания".

Борислава Йовчева, която се разследва от полицията и прокуратурата на Каталуния. Снимка: 'Периодико"

Името на Йовчева се свързва с къща в Барселона, за която бе споменато за първи път в записите "Яневагейт" през 2015 г. от бившата шефка на Софийския градски съд Владимира Янева. Тя свърза и името на Борисов с покупката. По-късно Елена Йончева внесе в прокуратурата сигнали с документи, свързани с прехвърляне на фирми на братовчед на премиера Бойко Борисов. В единия от сигналите е споменат бизнесменът Иван Саздов като представляващ офшорната фирма Palms Enterprises" (Overseas) LTD, като се твърди, че фирмата е изпратила по сметка на EMA BGS SL 1.7 млн. евро, представлявана от Борислава Йовчева, а по-късно от нейния баща.

В статията се казва, че проверката е предизвикана от сигнал от България от организация, наречена Гражданско движене "Обединена България" (MC BUUP - Movimiento Civil Bulgaria Unida).Документите били получени в полицията на 20 март миналата година и в тях се твърдяло, че Йовчева и семейството ? живеят в луксозна вила и има връзка с българския премиер.

Авторите са добавили и илюстрация на входа към имота, който според тях е фотографиран и наблюдаван и от служители на службата за икономически престъпления. Той се намира в района Esplugues de Llobregat и бил оборудван с "частна охрана и модерна система за наблюдение". Разследването установило, че вилата с басейн е купена през 2013 г. за 3 милиона евро на името на Numin Invest S.L.

"Между януари и юни 2013 г. Йовчева е единственият ръководител на тази компания с капитал от 3000 евро. След това на този пост е баща й Георги Йовчев, който добавил още 3006 евро. Проверка показала наличието и на втора компания - EMA BGS SL, собственик на магазин за луксозно облекло на (прочутата търговск а улица) Paseo de Gràcia. Каталунската полиция смята, че тази компания е получила финансова инжекция от поне 2.3 милиона евро от друга фирма, регистрирана в Кипър. Адресът на EMA BGS SL, в която бившият модел и бадаща ? също са участвали, съвпада с този на вилата."

"Политико" допълва, че бащата се е оттеглил от фирмата и има адресна регистрация в тази вила заедно със съпругата и внучката си, родена през 2012 г. "Полицията подчертава в докладите си, че единственият попечител на детето е Борислава Йовчева и в документите няма вписан друг родител."

Вилата в която бившият модел и нейното семейство са регистрирани.

Изданието посочва още, че за интимна връзка на Борисов с Йовчева се говори в България от години и премиерът е отрекъл за има такава. След като научихме за разследването в Барселона, изпратихме на 13 февруари запитване до кабинета на българския премиер, но още няма никакъв отговор, казват авторите.

Според тях каталунската полиция е проверила дали данъчните декларации на Борисов в България показват дали той би могъл да е направил инвестициите от милиони евро в двете компании и са установили, че той не разполака с такива средства. След година разследване полицията стига до извода, че инвестициите са за над 5 милиона евро, преминали са през двете компании и че Йовчева и баща й не са посочили законни доходи, на базата на които биха могли да си позволят такъв стандарт на живот, казва още "Политико". В документите на антикорупционната прокуратура се споменава, че в сигнала от България се е казвало, че парите "може да са свързани с недекларирани средства на високопоставени лица в правителството на България".

На базата на събраните материали полицията на каталуня е поискала прокуратурата да разследва доходите, данъчните плащания, съдържанието на депозитни касети, кредитни карти, плащания брой и други банкови детайли на Борислава Йончева, баща й и още петима души.

Порше за 70 хиляди евро

Полицията на Каталуния е наблюдавала и снимала вилата и магазина за дрехи в Барселона в продължение на няколко дни през 2019 година. Така те са видели, че ексмоделът използва луксозен автомобил,  бял Porsche Macan, с който се придвижва из града. Разследващите са я заснели да излиза с него от луксозната вила.

Превозното средство е регистрирано на името на EMA BGS SL, същата компания, която притежаваа магазина за дрехи. Докладите до антикорупционната прокуратура показват, че автомобилът е оценен на повече от  70 000 евро и е придобит на лизинг през февруари 2017 г. от банка в Барселона. Разследващите предупреждават, че това „плащане се сблъсква“ със загубите на магазина и компанията, които са почти фалирали.

Коментари