Башар Асад обяви всеобща амнистия за престъпления до вчера

Нови сблъсъци между полицията и протестиращите в Хонконг

Десетки арестувани на протест на „жълтите жилетки“ във Франция

Износът на петрол от Саудитска Арабия е нарушен

Тръмп потвърди, че синът на Бин Ладен е бил убит

Турция задържа повече от 220 военни за връзки с Гюлен

Евакуираха стотици туристи заради пожар на гръцки остров

Две силни земетресения в Централна Турция

Дейвид Камерън критикува Борис Джонсън и не изключва втори референдум за Брекзит

Най-голямата саудитска рафинерия пламна след нападение с дронове

На летището в Атина заловиха стотици фалшиви документи

Франция, Великобритания и Германия настояват Иран да се върне към спазване на ядреното споразумение

Париж е парализиран от най-голямата транспортна стачка от 12 години насам

Повечето финансови директори на компании от целия свят очакват Брекзит без сделка

Съд в Белфаст постанови, че Брекзит без сделка е в съответствие с "Белфасткото споразумение"

Българката Детелина Събева се призна за виновна за пране на пари пред съд в Ню Йорк

21.5.2019 г. 20:01

Бившата служителка на швейцарската банка "Креди суис" Детелина Събева се призна за виновна по обвинение за пране на пари. Делото се гледа от американски съд в Бруклин, Ню Йорк. 37-годишната българка е един от тримата банкери, на които прокуратурата повдигна още през месец януари обвинения за участие в корупционна схема, довела до фалита на Мозамбик. 

Българката Детелина Събева е отишла доброволно от Лондон до Ню Йорк  за да даде показания, поради което беше пусната под гаранция. Пред съдия Уилям Кунц тя е признала, че през 2013-та година шефът й Андрю Пиърс й е казал, че е взел 1 милион долара, за да отпусне кредит от 372 милиона на държавна компания в Мозамбик. Подкупът обаче бил даден от друга фирма, която се намира в Абу Даби. 

За да прикрие случая, шефът й е прехвърлил 200 хиляди долара в личната й сметка. Пред съдията Събева призна, че е знаела, че това е незаконно, но въпреки това е приела парите. 

Началникът й Андрю Пиърс също е подсъдим по това дело, но оспорва повдигнатите обвинения, както и искането за ектрадирането му от Лондон в Ню Йорк. 

Седем са общо лицата, на които са повдигнати обвинения. Сред тях е и бившият министър на финансите на Мозамбик Мануел Чан, който понастоящем се намира в Южна Африка и също се опитва да избегне екстрадицията в Съединените щати. Според обвинението между 2013 и 2016-та година мозамбикски държавни компании са теглили кредити от различни банки в размер на 2 милиарда долара, които са били гарантирани от правителството. 

Освен "Креди суис" се споменава и името на руската външнотърговска банка. Според обвинението най-малко 200 милиона долара са били отклонени от подсъдимите. 

"Креди суис" отрече да знае за действията на бившите си служители, а мозамбикското правителство призна, че е гарантирало заемите. Това доведе до оттеглянето на чуждестранните донори, което срина националната валута и страната изпадна в неплатежоспособност, като спря да изплаща външният си дълг.  /БНР

Коментари