Нови температурни рекорди в Европа

Двама пилоти загинаха при аварийно кацане на Ан-24 в Русия

Световни лидери пристигат в Осака за срещата на Г-20

Ехуд Барак се връща на политическата сцена, "за да свали Нетаняху"

Чешкият премиер Бабиш оцеля след вота на недоверие

Избраха хърватка за генерален секретар на Съвета на Европа

Арестуван за убийството на германски политик направи самопризнания

Тереза Мей се оттегля от премиерския пост на 24 юли

Охранител задигна близо 4,8 млн. евро от банка в Турция

Facebook излъчи на живо видео с разстрел на полицай в главата

С мини компютър за 35 долара: Хакер проникна в мрежата на НАСА

Атаки в Гърция срещу превозите с тирове с българска регистрация

Хънт: 31 октомври не е краен срок за Брекзит

Борис Джонсън предупреди ЕС да не налага "Наполеонови" мита при Брекзит без сделка

Берлин подкрепя Македония за ЕС и НАТО

Българката Детелина Събева се призна за виновна за пране на пари пред съд в Ню Йорк

21.5.2019 г. 20:01

Бившата служителка на швейцарската банка "Креди суис" Детелина Събева се призна за виновна по обвинение за пране на пари. Делото се гледа от американски съд в Бруклин, Ню Йорк. 37-годишната българка е един от тримата банкери, на които прокуратурата повдигна още през месец януари обвинения за участие в корупционна схема, довела до фалита на Мозамбик. 

Българката Детелина Събева е отишла доброволно от Лондон до Ню Йорк  за да даде показания, поради което беше пусната под гаранция. Пред съдия Уилям Кунц тя е признала, че през 2013-та година шефът й Андрю Пиърс й е казал, че е взел 1 милион долара, за да отпусне кредит от 372 милиона на държавна компания в Мозамбик. Подкупът обаче бил даден от друга фирма, която се намира в Абу Даби. 

За да прикрие случая, шефът й е прехвърлил 200 хиляди долара в личната й сметка. Пред съдията Събева призна, че е знаела, че това е незаконно, но въпреки това е приела парите. 

Началникът й Андрю Пиърс също е подсъдим по това дело, но оспорва повдигнатите обвинения, както и искането за ектрадирането му от Лондон в Ню Йорк. 

Седем са общо лицата, на които са повдигнати обвинения. Сред тях е и бившият министър на финансите на Мозамбик Мануел Чан, който понастоящем се намира в Южна Африка и също се опитва да избегне екстрадицията в Съединените щати. Според обвинението между 2013 и 2016-та година мозамбикски държавни компании са теглили кредити от различни банки в размер на 2 милиарда долара, които са били гарантирани от правителството. 

Освен "Креди суис" се споменава и името на руската външнотърговска банка. Според обвинението най-малко 200 милиона долара са били отклонени от подсъдимите. 

"Креди суис" отрече да знае за действията на бившите си служители, а мозамбикското правителство призна, че е гарантирало заемите. Това доведе до оттеглянето на чуждестранните донори, което срина националната валута и страната изпадна в неплатежоспособност, като спря да изплаща външният си дълг.  /БНР

Коментари