На 14 май 2015г. в гр. Петрич, Специализираната прокуратура, съвместно с ГДБОП и НАП реализираха акция за пресичане на дейността на организирана престъпна група, ощетила държавния бюджет с около 1 000 000 лв. невнесен ДДС.
Престъпната група е действала на територията на страната, контролирайки търговски дружества, обслужвани от една и съща счетоводна къща. Изградена е стройна система от липсващи и буферни търговци, които са доставяли хранителни стоки на големи търговски вериги – „Метро“, „Билла“ и „Пени“.
След дадено разрешение от Специализирания съд, на 14 май 2015 г. е извършено претърсване в счетоводната къща, обслужвала групата. Открити и иззети са множество печати, компютри, сървър и документация на липсващите и буферни търговци.
Извършват се разпити на множество свидетели, назначена е техническа експертиза на иззетите компютърни конфигурации. Активните процесуални действия продължават.
Разследването се провежда от прокурори от новосформираното спецзвено за данъчни престъпления в Специализираната прокуратура.
Вашите коментари