Акция за пресичане на дейността на престъпна група за укриване на данъци беше от ДАНС, Специализираната прокуратура и със съдействието на МВР.
Операцията по документиране и пресичане на дейността на организирана престъпна група, осъществявана на територията на град София и на град Видин, се е провела вчера.
Проверени са осем адреса на територията на двата града, като са иззети счетоводни и банкови документи, пълномощни, компютърни конфигурации, преносими хард дискове и печати на процесните фирми. Разпитани са множество свидетели. Пет лица са задържани за срок от 24 часа, съобщиха от ДАНС.
Механизмът на извършеното престъпление се изразява в регистриране и контролиране на множество фирми от типа „липсващ търговец” на името на български и чужди граждани. От тяхно име са издавани документи към реално действащи дружества с цел избягване на реално дължими данъци към републиканския бюджет.
В резултат на престъпната дейност на групата от 2010 г. до настоящия момент са нанесени щети в особено големи размери.
По случая е осъществявана координация с НАП.
Работата по документирането на престъпната дейност продължава.
Вашите коментари