Девет души са задържани при мащабна операция на ГДБОП срещу организирана група, разследвана за онлайн инвестиционни измами и пране на пари. Акцията е проведена едновременно във Варна, Бургас и София, а установените до момента финансови щети са за около 600 хил. евро.
Разследването се ръководи от Окръжната прокуратура във Варна. По първоначални данни схемата е действала от януари 2025 г. до октомври 2026 г. чрез няколко колцентъра в трите града.
Според МВР антимафиотите са преустановили дейността на четири колцентъра – два в София и по един във Варна и Бургас. Чрез тях служители са се свързвали с граждани на различни държави от Европейския съюз и са им предлагали инвестиции в несъществуващи или подвеждащо представени финансови продукти. Част от използваните инвестиционни платформи са били генерирани или подпомагани с инструменти на изкуствения интелект.
На потенциалните клиенти са били обещавани високи и бързи печалби от криптовалути и други финансови инструменти. Вместо това парите им са попадали в сметки, контролирани от групата.
Ключова роля в схемата според разследващите са имали т.нар. „финансови мулета“. На името на тези лица са били регистрирани дружества и откривани банкови сметки в България, през които са преминавали средствата на измамените инвеститори. До момента са установени над 200 банкови превода, свързани с разследваната дейност.
При операцията първоначално са задържани девет души за срок до 24 часа. Четирима мъже вече са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група, създадена с цел извършване на измами и пране на пари.
Двама от тях – на 34 и 29 години – са задържани за срок до 72 часа и прокуратурата ще поиска от съда да им наложи постоянна мярка „задържане под стража“. На други двама обвиняеми, на 30 и 24 години, са определени парични гаранции съответно от 4000 и 5000 евро.
При процесуално-следствените действия са иззети компютри, телефони, флаш памети, чипове, банкови документи, банкови карти, лични документи и парични средства. МВР съобщава за около 20 хил. евро в брой.
Има различие между първоначалните и последващите данни за мащаба на претърсванията. МВР посочи, че действия са извършени на 16 адреса, докато Окръжната прокуратура във Варна съобщи по-късно за общо 24 претърсвания и изземвания в трите града.
По данни на прокуратурата установените около 600 хил. евро не са окончателният размер на щетите. Разследващите продължават да изясняват структурата на групата, ролята на отделните участници и пълния размер на причинените вреди.
Предстоят допълнителни разпити, експертизи и огледи.
Вашите коментари